Список из 77 потерпевших от мошеннических компаний Сергеевых на 14.11.2012 г.

 

1. ООО «ТОО Промхолод», 109263, г. Москва, ул. Малышева, д.11, корп.3,

генеральный директор Митрофанов А.В., заместитель генерального директора

Сивоглаз Николай Петрович, начальник юридического отдела Иванов Дмитрий

www.promholod.com №353, 01.07.2010

 

«СтальСервис», Сергеев В.Ю., Счёт №531 от 05.07.2010, платёжное поручение №1589 от 09.07.2010

 

2 364 349, 25 руб.

 

 

2. ЗАО ТФД «Брок-Инвест-Сервис и К»; г. Москва, ул. Мастеркова, д.4; Московская область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Дорожная, д.10; начальник отдела экономической безопасности Шалагин Михаил Николаевич, www.brokinvest.ru,

 

 «СтальСервис» Сергеев В.Ю., Сергеева Е.И.

 

920.000 руб.

 

3. ООО «ПромтехГрупп»; 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.2, стр.2; Московская область, Ленинский район, посёлок Мамыри, участок 74/1, объект «Торговый комплекс «Лотос-Сити»; новый генеральный директор Климухина Вера Алексеевна,  представитель в арбитражном суде г. Москвы и в управлении судебных приставов  Коковина Ольга Ивановна, адвокат Лермонтов Артур Игоревич, №437, 13.12.2010,

 

 «Сталь», Сергеева Л.В

 

15 349 250, 00 руб.

 

4. ООО «ТК Х стройтех», 109456, г. Москва, ул. Паперника, д.15, оф.7, представитель Старухин Александр Сергеевич, генеральный директор Замолодчиков И.В. №475, 24.08.2011,

 

«Сталь» Сергеева Л.В., Калинин М.А.,

счёт № 1566 от 09.09.2011, платёжное поручение №135 от 09.09.2011 2.000.000

 

2 000 000 руб.

 

5. ЗАО «Даеста»;

09109, Литовская республика, г. Вильнюс,   ул. Букчю, д.11; Директор Дангирас Беневячиус,

www.daesta.lt, №424, 25.11. 2010,

 

 «Сталь», Сергеева Л.В.

 

1 200 000 руб.

 

6. «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети»,

34349, г. Стамбул, микрорайон Балмумджу, Бестекяр Шевки Бей Сок, строение «Энка-1»,

район Бешикташ, Турция, руководитель проекта господин Кенан Шахин, представитель

Кошкин Лев Алексеевич 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10, блок С, эт.58. №478,

02.06.2011,

 

«МосПромСталь», Сергеева Е.И., Зорин Ю.А.

16 868 600 руб.

 

 

7. ООО «ЭврикаМК»; г. Саратов, проспект 50лет Октября, д.110А, корп.8; генеральный директор

Горденков Д. Н., представитель Панченко Андрей Евгеньевич

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Калинин М.А., Игнатенко Н.И.,

счёт №691 от 28.07.2011, платёжное поручение № 1085 от 29.07.2011

 

385 700 руб.

8. ООО «Альянс Бизнес»; 140150, Московская область, Раменский район, посёлок Быково, ул. Аэропортская, д.14, генеральный директор Алекперов Илья Рауфович., №766, 05.09.2011,

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Курамшина Д.Н

 

1.166.775 руб.

 

 

9. ООО «Творческо-художественная мастерская «Шторка плюс», 143044, Московская область, г. Голицыно, Петровское шоссе, д.3/5, генеральный директор Кычанова А.В., представитель Кычанов Сергей, №884, 07.10.2011,

 

«Сталь», Сергеева Л.В. Калинин М.А

 

142 160 руб.

 

10. ЗАО «Владимирский металлообрабатывающий завод», 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, генеральный директор Калягин Владимир Якимович, представитель Баринов Сергей Владимирович, № 647, 18.10.2011,

 

«МосПромСталь», Сергеева Е.И., Зорин Ю.А., Пермякова Т.П.

 

168.990 руб.

 

11. Гражданин Ряскин Алексей Викторович

договор купли-продажи доли в размере 100% в уставном капитале

 

 ООО «Сталь», единоличный учредитель Сергеева Л.В.

 

7.000.000 руб.

 

12. Гражданин Соловьёв Павел Алексеевич, 601903, Владимирская область, г. Ковров,

Представитель Владимир Владимирович №646, 14.10.2011,

 

«МосПромСталь», Сергеева Е.И., Зорин Ю.А., Пермякова Т.П., Бетин В.

 

 370.000 руб.

 

13. ООО «ВестКом», 190121, г. Санкт-Петербург, Дровяной пер., 22, лит.А, пом.3Н, генеральный директор Алексеев К.А., заместитель генерального директора Борковский А.В., начальник отдела материально-технического обслуживания Якушов Юрий Григорьевич, главный бухгалтер Кузнецова Е.Г. №860, 27.09.2011

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Калинин М.А., Игнатенко Н.И.,

счёт №595 от 26.09.2011,

590.000 руб.

 

14. ООО «СТЭМ»,

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5,

директор Осканов Ф.Э., менеджер по продажам по южному округу Липкин Роман Германович

06.10.2011;

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Калинин М.А.

 

464 650 руб.

 

15. Гражданин Брежнев Игорь Павлович, г. Голицыно 25.08.2011,

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Кулаковская Е.В.

 

467.685 руб.

 

16. ООО «Бассейнофф», Московская область, г. Люберцы, инженер Натканец Сергей Николаевич

 

ООО «Сталь», Сергеева Л.В. 04.10.2011, договор поставки бетона

 

600.000 руб.

 

17. ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», Московская область, г. Ногинск, генеральный директор Саломатин Алексей Александрович, начальник отдела снабжения, Кудрев Александр Павлович, начальник службы безопасности Никитин Александр  «Сталь» Сергеева Л.В., счёт №11763 от 14.10.2011, платёжное поручение №2529 от 18.10.2011

 

38 800 руб.

 

18. Гражданка Ольга, г. Москва

 

Сергеева Л.В.

 

55.000 руб.

 

19. Гражданин Тотомир Александр Леонидович, 107143, г. Москва, ш. Открытое, д.26, кор.10, кв.199, №896, 14.10.2011,

 

ООО «Сталь», Сергеева Л.В., Калинин М.А., Счёт № 11741 от 13.10.2011, платёжное поручение №001 от 13.10.2011

 

 388 300 руб.

 

20. Гражданин Гривачаускас Виктор Косто, Московская область

ООО «Сталь» Сергеева Л.В.

 

 60.000 руб.

 

21. ООО «СтройТорг», 107076, г. Москва, ул. Матросская, Ерёменко Михаил Георгиевич

платёжное поручение №161от 10.10.2011

 

«Сталь», Сергеева Л.В., Калинин М.А.,

счёт №11644 от 03.10.2011 113

 

 290,80 руб.

 

22. ООО «_____»,

адвокат Перминова Татьяна

 «Моспромсталь» Сергеева Е.И.

 

100 000 руб.

 

23. Гражданин Гридин Максим Сергеевич, 1981г.р., Чеченская республика, г. Грозный, (трагически погиб 06.11.2011), вместо него его жена гражданка Гридина Александра  Владимировна, 1982г.р., г. Санкт-Петербург

 

Сергеева Е.И.

 

 1.500.000 руб.

 

24. ООО «Премиум Гранд Строй», 109004, г. Москва, ул. Николоямская, .32, стр.1, генеральный директор Бурганов Денис Рашидович, технический директор Кислов Сергей Николаевич № 506,

24.06.2011,

« Сталь», Сергеева Л.В., Кулаковская Е.В.

100.000 руб.

 

25. ООО «Фабрика Вентиляции «ГалВент», 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.47, территория завода «Прожектор», генеральный директор Прахов Кирилл Валерьевич, представитель Прахова Виктория Викторовна, юрист Роман www.ventilyacia.ru, №528, 20.07.2011,

«МосПромСталь», Сергеева Е.И. Зорин Ю.А., Пермякова Т.П., Пермякова У.П., счёт №1078 от 02.08.2011, платёжное поручение №4410 от 10.08.2011

130.000 руб.

 

26. ООО «Бауберг», г. Москва, р-он Отрадное, юрист Голенков Александр Владимирович, материал проверки находится в 2-ой ОРЧ ОЭБ в УВД ЦАО, по адресу г. Москва, м. Пролетарская, ул. Средняя Калитниковская, д.31 у оперуполномоченного Фёдорова,

 «Сталь» Сергеева Л.В.

81.000 руб.

 

27. ООО «Авиор», советник генерального директора, представитель Горшунов Константин Эдуардович, 115419, г. Москва, ул. Академика Петровского, д.9,

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

2 126 228, 32 руб.

 

28. ЗАО «Техноремстрой», Забайкальский край (Читинская область), г. Чита, ул. Газимурская, д.3,

генеральный директор Нагулин В.А., представитель Букреев Дмитрий Вячеславович,

ООО «Сталь», Сергеева Л.В.

3 730 582 руб.

 

 

29. ООО «АльфаСтройСервис», заместитель генерального директора Щербаков Николай Валерьевич, Новосибирская обл., г. Бердск,

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

367 345, 80 руб.

 

30. Харуца Анатолий Яковлевич, г. Москва,

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

27 033, 60 руб.

 

31. Островский Максим Валерьевич, г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

112 317, 64 руб.

 

32. ООО «СпецМНацСтрой», генеральный директор Астатрян Алина Баласовна, заместитель генерального директора Астатрян Владимир М., г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

350 000 руб.

 

33. Титаев Иван Александрович, г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

246 000, 26 руб.

 

34. Елкин Константин Константинович (и Омельченко Д.Т.), г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

163 000 руб.

 

35. Козько Александр Николаевич, г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», ген.дир. Сергеев В.Ю.,

комм. дир. Сергеева Е.И.,

счёт №636 от 09.08.2010,

квитанция к приходному кассовому ордеру №89 от 09.08.2010,

гарантийное письмо №240 от 25.08.2010 о поставке в полном объёме до 01.09.2010.

 

123 312, 50 руб.

 

36. Михеев Александр Евгеньевич, 125130, г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», ген.дир. Сергеев В.Ю., комм. дир. Сергеева Е.И., счёт №688 от 27.08.2010,

квитанция к приходному кассовому ордеру №100 от 27.08.2010

 

263 316, 28 руб.

 

37. ООО «Домстрой», коммерческий директор Живалов Денис Игоревич, г. Москва, ул. Булатниковская, д.4,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

150 687, 50 руб.

 

38. ООО «Евротеплострой», генеральный директор Черкасов Валентин Григорьевич,

г. Москва,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

123 805, 60 руб.

 

39. ЗАО «Компания «Продукт-Сервис», 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д.15, корп.4, юридический адрес, 140000, Московская область, г. Люберцы, Котельнический пр-д, д.1, фактический адрес, генеральный директор Климов Александр Александрович, администратор

Сваричевский Николай Николаевич, договор поставки № 120 от 25.08.2010,

 

от ООО «СтальСервис» генеральный директор Сергеев В.Ю.,

платёжное поручение №691 от 27.07.2010,

счёт №596 от 27.10.2010,

акт сверки на 25.08.2010

 

455 015, 08 руб.

 

40. Соваков Николай Григорьевич, Московская область, Раменский район, посёлок

 

от ООО «ЕвроПромСталь» и от ООО «МаксиСталь» генеральные директора Сергеев В.Ю. и Сергеева Е.И., менеджер Сергеева Л.В., счёт №471 от 23.10.2008, квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 27.10.2008, счёт № 473 от 23.10.2008, квитанция к приходному кассовому ордеру №27 от 06.11.2008. г. Москва, Перовское шоссе, д.21, адрес завода «Станкоагрегат», где мошенники арендовали офис у Толстоноженко Александра Ивановича — коммерческого директора завода «Станкоагрегат», 170-4805, затем мошенники переехали по адресу: г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.8а.

861 212,01

779 120,53

Итого:

 

1 640 332, 54 руб.

 

41. ООО «Металлсервис-Москва», представитель Азроянц Юлия Арсеньевна, представитель Гудкова Н.А., г. Москва, Каширский проезд, д.17, стр.21

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

8 623 403, 78 руб.

 

42. Калтыгина Альбина Барисовна,

 

ООО «СтальСервис», Сергеева Е.И.

 

213 000 руб.

 

43. ООО «МСУ-25» Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом.1, генеральный директор Кузнецов Николай Николаевич, исполнительный директор Склокин Виталий Олегович,

 

«Сталь» Сергеева Л.В., Калинин М.А. 17.10.2011, счёт №1177г от 13.10.2011, платёжное поручение №51 от 13.10.2011

 

112 780 руб.

 

 

44. ООО «ПО Технопаркресурс», 109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.3, оф.221, генеральный директор Ширяев В.В., заместитель генерального директора Чекалина Ирина Николаевна,

 

ООО «Сталь», №443 от 19.01.2011, счёт № 607 от 27.09.2011, платёжное поручение №697 от 04.10.2011

 

414 070,50 руб.

 

45. ООО «Русметаллхолдинг», 109145, г. Москва, ЮВАО, р-он «Выхино-Жулебино», Жулебинский бульвар, д5, заместитель генерального директора Алексей, заместитель генерального директора Александр Николаевич,

 

ООО «МаксиСталь»,

Сергеева Е.И. и Сергеев В.Ю. взяли металлопрокат в кредит по кредитному договору, и выступили сами поручителями, т.е. на двух физических лиц по 4 000 000 рублей на каждого.

 

8 000 000 руб.

 

46. ООО «Инфрастрой Быково», март-апрель 2010

6 732 594,96 руб.

 

47. ОАО «Висмут», март 2010

361 494,76 руб.

 

48. ООО «Аркадион», август 2010

208 519,90 руб.

 

 

49. ООО «Евро Профиль», сентябрь 2010

499 600 руб.

 

50. ООО «Сталькоммерц», июнь 2010

120 750,01руб.

 

51. ООО «Стройбазис», июль 2010

254 121,07 руб.

 

52. ЗАО «Специализированное монтажно-строительное управление «Воскресенское», июль 2010

 

131 057,38 руб.

 

 

53. ООО «Фарма Групп», май-июнь 2010

 

808 500 руб.

 

54. ООО ТД «Стройгрупп-1», г. Москва, ул. Новаторов, д.40, корп.3, кв.189

117105, г. Москва, Нагорный проезд, 12Г, руководитель проекта Мельников Андрей Николаевич,

www.truba-sg1.ru,14 октября 2010,

 

ООО «Сталь», оферта — счёта № 11754 от 13.10.2011, № 11750 от 13.10.2011,

акцепт — платёжное поручение № 1975 от 14.10.2011

 

102 492,00 руб.

 

55. ООО «Объединённая цементная компания», 117574, г. Москва, ул. Голубинская, д.4, 117218, г. Москва, а/я 153, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1, генеральный директор Акиньшин А. В., представитель Котенёв Александр Иванович,

 

ООО «Сталь», август 2011, материалы проверки находятся в УБЭП ЗАО

 

603 221,96 руб.

 

 

56. ООО «Научно-производственное объединение Радуга», 105173, г. Москва, ул. 9-го Мая, д.14,

генеральный директор Моршнева Татьяна Валерьевна, главный инженер Черняев Валентин Семёнович,

 

ООО «Сталь», Сергеева Л.В.,

договор поставки №569 от 13.07.2011,

платёжное поручение №378 от 12.07.2011

 

163 000 руб.

 

57. ООО «СЭС», г. Москва, генеральный директор Елкина Русолина Евгеньевна,

денежные средства передовались наличными Сергеевой Л.В. и Кулаковской Е.В.,

договор поставки №551 от 01.07.2011, товар – бетон М-300, квитанция к приходному кассовому ордеру №62 от 01.07.2011, основание: неподтверждённая заявка №742 от 01.07.2011, сумма

287.000р.

 

289 000 руб.

 

58. ОАО «Проектно-строительное объединение №13», Московская область, г. Истра, пер. Чеховский, д.5, генеральный директор Воротнин Ю.И., представитель Филиппов Вячеслав Михайлович, юрист Ольга,

 

ООО «МосПромСталь»,

договор поставки №637 от 07.10.2011,

платёжное поручение №7949 от 04.10.2011, №8124 от 07.10.2011

 

2 500 000 руб.

 

59. ИП Карчевский Аркадий Николаевич, Московская область, 142100, г. Подольск,

 

ООО «Сталь», Сергеева Л.В.,

счёт №1502 от 05.09.2011,

платёжное поручение №122 от 06.09.2011,

договор поставки №830 от 05.09.2011,

 

529 700 руб.

 

 

60. ООО «Металлстрой», 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.34, корп.2, metallist-ofis@mail.ru, генеральный директор Скирдач Алексей П., заместитель генерального директора Матовников Алексей Владимирович,

 

ООО «ЕвроИнвест», 123100, г. Москва, ул. Ботаническая, д.14, оф.21, генеральный директор Артемьева Мария Александровна договор поставки №087 от 20.02.2012, счёт на оплату №525 от 17.02.2012 на 1 087 000,00р., платёжное поручение входящее №11 от 21.02.2012 ОАО «Сибирская Металлургическая Торгово-производственная компания», 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, учредитель Сергеева Лариса Владимировна, генеральный директор Крюков А.В. счёт на оплату №13 от 27.02.2012 на 1 040 000,00р., платёжное поручение входящее №12 от 06.03.2012

 

2 127 000 руб.

 

61. ООО «Ивановская энергетическая компания», Ивановская область, г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20, Гусев Дмитрий Вячеславович,

 

ООО «Сталь»,

Исполнительный лист на сумму=128.232,34долг+2.300проценты+10.000судебные расходы+5.965госпошлина=146.497,34р.

 

146 497,34 руб.

 

62. ООО «Центржилсервис»,

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д.4а,

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В.,

 

27 252,63руб.

 

 

63. ООО «Промстройимпекс», г. Уфа, шоссе Уфимское, д.34 Московская область, посёлок Нахабино, ул. Гражданская, д.23, Отдельнов Борис Геннадьевич,

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В.,

отказ отстаивать свои права из-за незначительной суммы

 

117 190 руб.

 

64. ООО «Стройэнергосервис», Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.33,

www.ses-ko.ru, генеральный директор Клеветов Б.М., главный бухгалтер Жукова Александра Владимировна.

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В.,

 

616 625,06 руб.

 

65. ЗАО «Современные машины и материалы», 109518, г. Москва, ул. Нижегородская, д.104, корп.3, фактически офис расположен в районе метро Октябрьское Поле, генеральный директор Акопджанов Андрей Витальевич, юрист Хвалынский Святослав Владимирович, s.hvalinsky@c-m-m.ru, договор поставки №102 от 13.03.2012, счёт на оплату №890 от 23.03.2012, платёжное поручение № 817 от 27.03.2012

 

ООО «ЕвроИнвест»,

должностные лица мошенников:

1)генеральный директор Артемьева Мария Александровна

2)адвокат Омаров Заур Гамидович

4611 591460

Выдан 15.11.11. оуфмс г.шатуры

3)безопасник Забара Игорь Григорьевич, моб. 8-903-593-4411,

0503 №844988

Выдан 10.10.2004

Советский ровд г.владивостока

4)представитель Чибирева Людмила михайловна

4503№635827

Выдан 01.08.2002

Овд люблино москвы

 

2 012 400 руб.

 

66. ООО «Стройсервис»,

115184, г. Москва, пер. Руновский, д.11/13, стр.2

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В.,

 

663 607,25 руб.

 

 

67. ООО «Стэкстрой»,

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.19, корп.4,

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В.,

 

1 102 177,81 руб.

 

 

68. ИП Кузьмичёва Светлана,

Свидетельство серия 23 № 003942227, ИНН: 235501426315,

352857, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Мира, д.97а,

8-918-394-6422, 8-988-508-9333, ф.8-86167-79-5-97,

скайп: ksvetam1973,

e-mail: ksvetam73@yandex.ru.

Договор поставки металлопродукции №270 от 21.08.2012.

ОАО «СибМет-ТПК», ИНН: 7703751941, КПП: 770301001, р/счёт 40702810838260016773 Московский банк Сбербанка России ОАО.

Г. Москва, ул. Рябиновая, д.26, стр.2, затем переехали в стр.1, эт.4.

Переговоры вела генеральный директор Сергеева Л.В..

Из офиса со скандалом выпроваживала Сергеева Е.И..

 

2 400 000 руб.

 

69. ЗАО «ЮниКредит банк»,

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9, начальник службы безопасности Толстыко Игорь Николаевич помощник начальника службы безопасности Красько Василий Алексеевич,

На Сергеевых взяты кредиты в банке, указанная сумма ущерба общая по семье мошенников из пяти человек в целом, по всем их исполнительным производствам в правовом статусе «должники — физические лица» в Люблинском отделе судебных приставов УФССП России по Москве.

Адрес: 109377, г. Москва, ЮВАО, м. Рязанский проспект, ул. Зеленодольская, д.8/13, канцелярия 709-7793, вход со двора, крайний правый подъезд, 5-ый эт., каб.57, судебные приставы-исполнители: Галев Дмитрий Игоревич,; Чернигина О.А. (работает только по взысканию налогов в ФНС); пристав-розыскник, 5эт., каб.50 Арутюнян Ашот; начальник отдела Жуков Олег Иванович, каб. 53; заместитель начальника отдела Азизов Тимур Султанович, каб. 53,

 

27 000 000 руб.

 

 

70. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»,

г. Москва, ул. Нижний Таганский тупик, д.4, на пересечении с ул. Верхний Таганский тупик,

г. Москва, ул. Лесная, д.59, стр.2,ООО «Славинвестбанк», 129010, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.62, корп.1 выдал Сергеевой Е.И. много кредитов на большую сумму, затем он преобразовался в ООО «БТА банк», затем в ООО «АМТ банк», затем он разорился, и с 01.06.2011 по 20.06.2012 осуществлялась процедура «ликвидация», а с 20.06.2012 осуществляется процедура банкротство», по решению Арбитражного суда города Москвы назначен конкурсный управляющий — им стала «Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», в лице её представителя Тихонова Вячеслава Анатольевича, представителя Лавровой Елены, тел. 8-представителя Кузьминский Юрий Сергеевич,

 

10 896 002,70 руб.

+

Квартира по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143, оформленная по свидетельству на право собственности на Сергееву Л.В.

 

71. ООО Торговый Дом «Фортуна»,

генеральный директор Ларин Андрей Владимирович, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 34-51, р/сч в банке «Нейва» ООО, г. Екатеринбург, договор поставки №271 от 14.08.2012, счёт на оплату №134 от 14.08.2012, платёжное поручение №18 от 30.08.2012 на 1 000 000рублей, платёжное поручение №19 от 30.08.2012 на 860 000рублей,

 

ОАО «СибМет ТПК» Сергеева Л.В., 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12,

ИНН: 7703751941,

КПП: 770301001,

р/сч 40702810838260016773 в Московском банке Сбербанка России ОАО,

исходящее гарантийное письмо от генерального директора Сергеевой Л.В. №101 от 10.09.2012.

 

1 860 000 руб.

 

72. ООО «Мосрегионразвитие», ИНН: 50 32 244 697, 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Полевая, д.19, оф.25а, генеральный директор Лобушко Дмитрий Александрович, договор №120 от 14.05.2012.

 

ОАО «СибМет-ТПК», генеральный директор Чибирева Людмила Михайловна ИНН: 77 03 751 941,

 

счёт на оплату №168 от 14.05.2012,

р/счёт 407 028 108 382 600 167 73 в Московском банке Сбербанка России ОАО,

гарантийное письмо от 24.05.2012,

платёжное поручение №34 от 15.05.2012

 

845 900 руб.

 

73. ООО «Новолипецкстрой»

ИНН 4823039427 КПП 482301001, 398005, Липецкая обл. г. Липецк, ул. Фурманова, 2а.

Генеральный директор Фадеев Юрий Сергеевич. Договор № 077/12 от 15.05.2012г.

 

ОАО «ЗапСиб-ТПК», генеральный директор Крутиков Дмитрий Викторович.

 

440 947руб.

 

 

74. ООО «СтройТекс», Чяпчиков Сергей, г. Москва, 17 октября 2012г.

 

ОАО «СибМет-ТПК», Сергеева Л.В.

 

202 000 руб.

 

 

75. ЗАО «СпецСтрой», г. Москва,

 

ОАО «СибМет-ТПК», Сергеева Л.В.

 

800 000 руб.

 

 

76. ООО «Сакунет Констракшн»

 

ОАО «СибМет-ТПК», Сергеева Л.В.

 

1 344 000 руб.

 

 

77.  ИП Микаелян  Артур Владимирович

 

ОАО «СибМет-ТПК», Сергеева Л.В.

 

533 000 руб.

 

 

ИТОГО: 146 млн.482тыс.389руб.

 

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

14 комментариев: Список пострадавших из 77 человек

  • ООО "МТК" говорит:

    1 649 000 руб.

  • ООО "МТК" говорит:

    В июле 2012г было перечислено 1650 000 руб.

  • Гулевский Петр Дмитриевич говорит:

    Компания ООО «ВВП ТрансСтрой» перечислила 05.09.2012 874 000.00

  • Пётр Дмитриевич говорит:

    одним словом ворьё!

  • Пётр Дмитриевич говорит:

    Перечислили 900 000 рублей за песок 3 сентября 2012 года. Каждый день -завтра и.т.п.

  • Ирина говорит:

    Компания «Стройцентр» перечислила 1.11.2012 «Западно-Сибирской» ТПК 1 151 251 руб. С большим трудом смогли получить 15.11 и 01.12 часть товара .

    • Александр говорит:

      Привет! Ирина мы тоже вляпались с этим ОАО «ЗапСиб-ТПК» . Помоги, пожалуйста, если можешь. Мне нужны учредительные документы на эту контору: Свидетельства, устав и т.д.

  • Альфина говорит:

    ООО «ГлавнефтеГазСнаб» перечислила 231000 рублей 23.11.2012г «Западно-Сибирской» ТПК за трубу стальную 273х7,0мм, отправили машину 28.11.2012г водитель простоял весь день на Рязанском пр-те, так как ему сказали ждать там экспедитора, так никто и не приехал к нему, пришлось машину развернуть.На след.день позвонили им, они просто отмахнулись ссылаясь на погодные условия типа пробки, гололед и что экспедитор не смог доехать до водителя. Потом только просмотрели отзывы и узнали про них. Дозвонились 17.12.2012г до экспедитора, он нам сказал что Сергеевы на данной момент следственном изоляторе, и на них заведено уголовное дело. И что по ул. Рябиновой 26, оставили кого-то и номер вроде другой а не 495-998-91-11 продолжает их деятельность, т.е он владеет всей информацией. Нам просто кажется что здесь очень много народу замешано в том числе и банк раз им так просто открыть расчет.счет и налоговая и т.п., всех не буду перечислять. Просто не понятно почему они до сих пор не за решеткой, если уже было известно про них с 2010г. неужели не достаточно доказательств. Сами подумайте.

    • Александр говорит:

      Альфина, привет!. Тоже вляпались с ними. Подскажи у тебя учредительные документы ОАО»ЗапСиб-ТПК» случаем не остались? А то наши юристы куда-то дели не могут найти для оформления в суд, а запрашивать у ЗапСиба смысла нет. Всё равно не пришлют уже. Помоги, если можешь. Заранее благодарен, Александр

  • пострадавший говорит:

    да скорее всего работает на рябиновой 26 их младшая дочка Сергеева Ирина.она там начальник отдела продаж.

    • Александр говорит:

      А кстати об Ирине тоже рыльце в пушке, Где-то в конце ( примерно в начале декабря ) 2005 года она то ли в наркотическом, то ли в алкогольном опьянении сбила насмерть человека, где-то в районе Кутузовского проспекта . Конечно, папа с мамой пришли на помощь. Наезд был совершен, как принято у Сергеевых на роскошной машине кабриолет, взятой в кредит. Не прошло и 2-х недель дочечке был куплен другой, дорогой автомобиль, роскошный лексус, также взятый в кредит. Как и полагается работникам Сергеевы положенную зарплату не выплатили, но новенькие машины также и папашин новый Лексус представительского класса ( также взятый в кредит). И конечно подобных кредитных побед над банками было много.

      • admin говорит:

        Александр, добрый день! Откуда у Вас эта информация? А подробности Вы знаете?

    • Александр говорит:

      Тоже вляпались с ними. Подскажи у тебя учредительные документы ОАО»ЗапСиб-ТПК» случаем не остались? А то наши юристы куда-то дели не могут найти для оформления в суд, а запрашивать у ЗапСиба смысла нет. Всё равно не пришлют уже. Помоги, если можешь. Заранее благодарен, Александр

  • Алексей говорит:

    Добрый день! Сергеевы мошенники, должны нам от Запсиб-ТПК больше миллиона, постоянно врут, меняют телефоны, долг висит полтора года !!! Будем судиться. Как их еще не посадили !!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

98 − = 88

 
  • Подписка на рассылку

Свежие комментарии

Рубрики

Яндекс.Метрика