Я, Кузьмичева Светлана, являюсь одна из потерпевших, которая стала жертвами обмана и злоупотребления доверия, со стороны организованной группы лиц, которыми были совершены многочисленные хищения денежных средств потерпевших.

В состав данной группы входят:

Сергеева Елена Ивановна 1962г.р. (мать);

Сергеев Владимир Юрьевич 1961г.р. (отец),

Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р. (старшая дочь),

Сергеева Ирина Владимирович 1985г.р. (младшая дочь),

Сергеева Роман Александрович 1975г.р. (муж старшей сестры).

Семья Сергеевых свою мошенническую деятельность осуществляют в сфере торговли стройматериалами (метал, бетон, лес) для чего ими были созданы: ООО «Сталь», ООО «МосПромСталь», ООО «СтальСервис», ООО «ЕвроПромСталь», ООО «МаксиСталь» и другие юридические лица, где Сергеева Елена Ивановна и Сергеева Лариса Владимировна и Сергеев Владимир Юрьевич являются генеральными директорами, учредителями, коммерческими директорами, а другие члены семьи выполняли роли сотрудников.

Все мошенничества проходят примерно по одной схеме, а именно:

на разных интернет сайтах размещались объявления о продаже метала и других стройматериалов, по ценам ниже рыночных, что привлекает большое количество покупателей, а после того как оплачивается 100% предоплата по заключенным договорам поставки, продукция не поставляется или поставляется в части, но более чем на половину.

Таким образом, под видом гражданско-правовых отношений и мнимой экономической деятельности, мошенническая группа совершила 70 известных мне эпизодов обмана покупателей – юридических и физических лиц.

В данной группе распределение ролей, осуществляется следующим образом, Сергеева Елена Ивановна является наиболее активным членом преступной группы — организатор, как правило, выступает в роли генерального директора юридических лиц в т.ч. ООО «СтальСервис» и ООО «ЕвроПромСталь», а в данный момент ОАО «ЗабСиб-ТПК». После обмана покупателей, они успокаивают их, говоря, что произошло недоразумение и вскоре все будет улажено.

Однако эти обещаниям в реальной действительности не выполняются, так как направлены они на создание видимости гражданско-правой деятельности, затяжки времени исполнения обязательств и усыпления бдительности потерпевших, перед их пониманием фактов мошенничества.

Для придания мошеннической деятельности — вида, солидной компании, Сергеевы, по договору долгосрочной аренды, с осени 2010года снимали фешенебельный офис площадью 305 кв.м. с арендной платой за него 800.000р. в месяц, а также прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу : г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3.

В указанном офисе Сергеевы принимали покупателей, а по некоторым эпизодам и наличные денежные средства. Так же в офисе подписывали договора поставки и оформляли другие документы, используемые в мошеннической деятельности.

После хищения денежных средств у очередного покупателя, его еще какое-то время «кормят обещаниями», но после истечения определенного времени телефоны перестают отвечать, интернет сайт и электронная почта перестает работать, а в офис пройти без пропуска невозможно, так как он находиться под охраной.

Многочисленные факты хищения денежных средств Сергеевыми, осуществленные путем обмана и злоупотреблением доверия покупателей, послужили поводом обращения части покупателей в Арбитражный суд г. Москвы, а части потерпевших юридических и физических лиц с заявлениями о совершенном в отношении их преступлений.

В зависимости от подследственности эти заявления подавались, а так же потом пересылались в УВД по ЮВАО ГУВД г. Москвы, УВД ЦАО ГУВД г., ОПО ММДЦ «Москва-Сити» УВД по ЦАО г. Москвы, в ОВД по р-ну «Пресненский», ОВД р-ну «Тверской» г. Москвы. По предварительной информации таких заявлений насчитывается более ста.

В данное время Возбуждено уголовное дело в отношении Сергеевых.

В данный момент они арендуют офисы в Бизнес центре по адресу: Ул. Рябиновая 26. Сергеева Елена Ивановна ОАО «ЗабСиб-ТПК» арендует офис во 2-ом корпусе, 1 этаж, 103 или 106 офис. Сергеева Лариса Владимировна арендует в 1-ом корпусе, 4 этаж. Без пропуска не пройдете. Мой Вам совет в регистратуре на 1-ом этаже назвать другую компанию или номер другого офиса, например 105 и вы пройдете.

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 + 3 =

 
  • Подписка на рассылку

Свежие комментарии

Рубрики

Яндекс.Метрика