2

 

   Сергеева Елена Ивановна (дев. Бызова Елена Ивановна), 30.01.1962 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   Мобильный телефон: 8-916-121-61-46, 8-903-722-87-75, 8-903-798-39-13, 8-926-582-35-20

   E-mail: esms777@rambler.ru

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу (бывшая собственность): 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. Дата вступления в собственность: 24.05.2001 г. Дата утраты собственности: 05.06.2012 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 54.5 кв.м.

   Бывшая собственность: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.25, кв.66, д.т. +7 (495) 637-46-58. Дата вступления в собственность: 16.04.2007 г. Дата утраты собственности: 27.06.2008 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 221.7 кв.м. Жилая площадь: 168.4 кв.м.

   С 23.11.1999 по 04.05.2001 гг., была временно зарегистрирована по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыла в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Паспорт: 45 09, 047604, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы, к/п 772-083 09.03.07 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4509 № 047604 получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».

   Старый паспорт: 45 01, 059603, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.07.01 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4501 № 059603 получен ответ о том, что данный паспорт «Недействителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)».

   Старый паспорт: VIII-ЛО, 673698, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 22.05.80 г. 

   ИНН физ.лица: 772316746603 (Дата присвоения ИНН: 24.09.2001 г.)

   СНИЛС: 082-462-006 45

   Номер банковской карты: 7789007002605639

   Статус физического лица: Пенсионер

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

   Примечание: по данным на 02.10.2017 г., задолженность перед ФССП отсутствует

 

   Трудовая, коммерческая деятельность Сергеевой Елены Ивановны 

 

   С 04.2000 по 2002 гг. — Сотрудник ООО «Велд». Контактные данные работадателя: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, кв.1, тел: 306-58-40, 476-87-67, ОГРН: 1037739089002, ИНН: 7716051344, ОКПО: 40258234. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 27.04.1995 по 13.06.2007 гг.

   С 09.2000 по 2003 гг. — Сотрудник ООО «ПТК Велд». Контактные данные работадателя: 123308, г.Москва, Маршала Жукова просп., д.9, тел: 306-58-40, 476-13-64, 476-96-09, ОГРН: 1027739160118, ИНН: 7734213291, ОКПО: 52458010. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 13.03.2000 по 31.10.2016 гг.

   С 12.08.2003 по 25.02.2009 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 26.06.2009 по 28.09.2010 гг. — Коммерческий директор ООО «СтальСервис» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1097746373757, ИНН: 7721665854, ОКПО: 62148598. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 26.06.2009 по 16.11.2015 гг.

   С 02.06.2011 г. — Учредитель, Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, тел.: +7 (495) 988-96-11). Сокращенное наименование: ОАО «Запсиб-ТПК». ОГРН: 1117746432980, ИНН: 7703745440, ОКПО: 92454370. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 02.06.2011 г.

   С 10.02.2016 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Гостиница Плюс 1» (109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.25, стр.15). ОГРН: 1167746145676, ИНН: 7722354682, ОКПО: 53780529. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 10.02.2016 г.

 

   Происшествие

 

   28.01.2004 г., в 13.00 инспек. службы роты ППСМ Шаровым у входа в казино «Кализей» по адресу: г.Москва, Мячковский б-р, д.10 задержана Сергеева Елена Ивановна, 1962 г.р., прож.: г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, н/р, которая 28.01.2004 г., в 12.40 по вышеуказанному адресу в пьяном виде, выражалась нецензурной бранью в адрес Шарова В.Б., находящегося при исполнении своих служебных обязанностей по охране общественного порядка на обслуживаемой территории, при этом нанесла удар рукой по лицу. Материал передан в Люблинскую МРП для принятия дальнейшего решения.

 

   Родственные связи Сергеевой Елены Ивановны

 

3

   Муж: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 12.07.2001 года зарегистрирован по адресу: 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. +7 (495) 658-36-63. В данный адрес прибыл в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 08, 447097, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 29.05.06 г. 

   ИНН физ.лица: 772365191792

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

 

 

  1 Дочь: Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 01, 003936, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 10.08.01 г. 

   Старый паспорт: XV-ОР, 648379, выдан: ОВД Центрального р-на, г.Новокузнецка Кемеровской обл. 26.12.96 г. 

   ИНН физ.лица: 772317095601

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

 

 

   Дочь: Сергеева Ирина Владимировна, 30.03.1985 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 24.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 09, 047685, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.03.07 г.

   ИНН физ.лица: 772365192813

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

 

   Мать: Бызова Раиса Алексеевна, 16.09.1937 г.р., уроженка Кемеровская  обл., г.Новокузнецк. 

   С 22.11.2002 года прописана по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99,  кв.170, д.т. (495) 687-39-00. 

   С 27.06.2002 по 22.11.2002 гг., была прописана по адресу: 123242, г.Москва,  ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495) 253-29-32. В данный адрес  прибыла в 2002 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Старый адрес: 654079, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, Металлургов просп., д.25, кв.53, д.т. +7 (3843) 74-35-22.

   Паспорт: 32 01, 370693, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД  Кемеровской обл. 15.03.02 г.

   Статус физического лица: Пенсионер

 

   Отец: Бызов Иван Иванович, 27.12.1935 г.р., уроженец Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с.Соколово. 

   С 22.11.2002 года прописан по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. Дата вступления в собственность: 10.10.2002 г. Характер владения: инд. Административный округ: Северо-Восточный. Муниципальный округ: Останкинский. Общая площадь: 58.6 кв.м. Жилая площадь: 34.4 кв.м. Характеристика дома: Кол-во квартир — 284, этажность — 10, материал стен — кирпичный. Дата постройки: 1959 г.

   С 06.08.2002 по 22.11.2002 гг., был прописан (у дочери) по адресу: 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495) 253-29-32. В данный адрес прибыл в 2002 году из Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с.Соколово.

   Старый адрес: 654079, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, Металлургов просп., д.25, кв.53, д.т. +7 (3843) 74-35-22.

   Старый паспорт: 32 01, 370672, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 15.03.02 г.

   Старый паспорт: V-ЛО, 699769, выдан: ОВД Междуреченского ГРИК Кемеровской обл. 26.03.79 г.

   СНИЛС: 100-615-082 88

   Статус физического лица: Пенсионер

 

   Сестра: Мещерякова Ольга Ивановна (дев. Бызова Ольга Ивановна), 10.09.1959 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 24.03.2000 года прописана по адресу: 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495) 253-29-32. Дата вступления в собственность: 28.12.1999 г. Характер владения: дол. Процент собственности: 25%. Общая площадь: 162.3 кв.м. Жилая площадь: 96.7 кв.м. Характеристика дома: этажность — 20, материал стен — кирпичный. Дата постройки: 1998 г. 

   С 18.06.1999 по 24.03.2000 гг., была прописана по адресу: 129085, г.Москва, 

Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. Дата вступления в собственность: 16.12.1998 г. Дата утраты собственности: 08.10.2002 г. В данный адрес прибыла в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 07, 283782, выдан: ОВД «Пресненский» г.Москвы 29.12.04 г.

   Старый паспорт: 45 00, 021108, выдан: 88 о/м г.Москвы 16.05.00 г.

   Старый паспорт: XI-ЛО, 537022, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 12.08.82 г. 

   Коммерческая деятельность: 

   С 16.10.2003 по 03.10.2016 гг. — Учредитель ООО «Дизайн менеджмент» (123056, г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60, стр.1, тел.: (495) 221-08-25, 916-78-29). ОГРН: 1027700469389, ИНН: 7710420130, ОКПО: 58538321. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Продажа металлопроката. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 18.04.2002 по 03.10.2016 гг.

 

   Муж сестры: Мещеряков Виктор Леонидович, 16.10.1960 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 24.03.2000 года прописан по адресу: 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495) 253-29-32. Дата вступления в собственность: 28.12.1999 г. Характер владения: дол. Процент собственности: 25%. 

   С 18.06.1999 по 24.03.2000 гг., был прописан по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыл в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Старый адрес: 654006, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Транспортная, д.11, кв.75 

   Паспорт: 45 08, 061994, выдан: ОВД «Пресненский» г.Москвы 14.12.05 г. 

   Старый паспорт: 45 99, 782393, выдан: 88 о/м г.Москвы 22.03.00 г. 

   Старый паспорт: I-ЛО, 625575, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 18.10.76 г. 

   ИНН физ.лица: 771705787417. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 09.1999 по 12.1999 гг. — Сотрудник ФИЛИАЛ ЕВРОСТАЛЬ КОМПАНИИ ДЖЕНСК ЛИМИТЕД. Контактные данные работадателя: ИНН: 0411062853. 

   С 1999 по 2004 гг. Сотрудник ЗАО «ТПП Евросталь» (129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/9, стр.2). ОГРН: 1027739164090, ИНН: 7716155544, ОКПО: 18418177. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство строительных металлических конструкций. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 31.03.1998 по 13.05.2008 гг. 

   С 06.05.1999 по 10.08.2004 гг. — Генеральный директор ООО «Велд-Метиз» (129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, оф.1;38). ОГРН: 1037739089233, ИНН: 7734198188, ОКПО: 18874917. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 06.05.1999 по 10.01.2012 гг. 

   С 06.05.1999 по 21.07.2006 гг. — Учредитель ООО «Велд-Метиз» (129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, оф.1;38). ОГРН: 1037739089233, ИНН: 7734198188, ОКПО: 18874917. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Прочая розничная торговля в специализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 06.05.1999 по 10.01.2012 гг.

   С 23.03.2004 по 31.10.2016 гг. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (123308, г.Москва, Маршала Жукова просп., д.9). ОГРН: 1027739160118, ИНН: 7734213291, ОКПО: 52458010. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 13.03.2000 по 31.10.2016 гг.

   С 20.08.2004 по 13.05.2008 гг. — Генеральный директор ЗАО «ТПП Евросталь» (129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/9, стр.2). ОГРН: 1027739164090, ИНН: 7716155544, ОКПО: 18418177. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство строительных металлических конструкций. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 31.03.1998 по 13.05.2008 гг.

   С 31.07.2008 по 03.04.2017 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Машгрупп» (115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2 стр.6). ОГРН: 1087746894443, ИНН: 7723671211, ОКПО: 87626194. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 31.07.2008 по 03.04.2017 гг.

   С 20.04.2009 г. — Учредитель, директор ООО «НК Центр» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, д.3). ОГРН: 1094217002835, ИНН: 4217114561, ОКПО: 89927379. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.04.2009 г.

   С 02.11.2010 г. — Учредитель ТСЖ «Буревестник» (353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Ленина, д.9). ОГРН: 1102304002130, ИНН: 1102304002130, ОКПО: 68488964. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 02.11.2010 г.

   С 09.01.2014 г. — Учредитель ООО «Магнит» (654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.25). ОГРН: 1104217004110, ИНН: 4217125411, ОКПО: 65166154. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 02.06.2010 г.

   С 27.11.2015 г. — Учредитель ООО «Система» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, д.3, кв.16). ОГРН: 1114253005283, ИНН: 4253004282, ОКПО: 37696893. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Строительство жилых и нежилых зданий. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.12.2011 г.

   С 14.07.2016 г. — Директор ООО «Система» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, д.3, кв.16). ОГРН: 1114253005283, ИНН: 4253004282, ОКПО: 37696893. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Строительство жилых и нежилых зданий. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.12.2011 г.

   С 19.12.2016 г. — Учредитель, директор ООО «Квадрат» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Промстроевская, д.4, корп.14А). ОГРН: 1164205085340, ИНН: 4253036541. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 19.12.2016 г.

 

   Сын сестры: Мещеряков Андрей Викторович, 31.10.1982 г.р.. уроженец  Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 06.08.2002 года прописан по адресу: 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495) 253-29-32. Дата вступления в собственность: 28.12.1999 г. Характер владения: дол. Процент собственности: 25%. 

   С 18.06.1999 по 06.08.2002 гг., был прописан по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыл в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 04, 923206, выдан: ОВД «Пресненский» г.Москвы 05.03.03 г. 

   Старый паспорт: 45 98, 588763, выдан: ОВД МО «Останкинский» г.Москвы» 11.10.99 г.

   ИНН физ.лица: 770301893369

   Образование, трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 1988 по 1998 гг. — Средняя школа № 11 г.Новокузнецк. 

   С 1999 по 2000 гг. — Сотрудник ООО «Велд». Контактные данные работадателя: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, кв.1, тел: 306-58-40, 476-87-67, ОГРН: 1037739089002, ИНН: 7716051344, ОКПО: 40258234. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 27.04.1995 по 13.06.2007 гг. 

   С 05.05.2014 г. — Учредитель ООО «Управляющая компания Оникс» (127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.13, корп.А). Сокращенное наименование: ООО «УК Оникс». ОГРН: 1147746501869, ИНН: 7713788274, ОКПО: 29888041. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 05.05.2014 г.

   С 05.12.2015 по 29.01.2016 гг. — Индивидуальный предприниматель. Регион: г.Москва. ОГРНИП: 315774600415908. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 05.12.2015 по 29.01.2016 гг.

   С 29.04.2016 г. — Индивидуальный предприниматель. Регион: г.Москва. ОГРНИП: 316774600230109. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 29.04.2016 г.

 

   Сын сестры: Мещеряков Денис Викторович, 21.03.1986 г.р.. уроженец Кемеровской  обл. 

   Адрес: 123242, г.Москва, ул.Зоологическая, д.28, корп.2, кв.14, д.т. (495)  253-29-32. Дата вступления в собственность: 28.12.1999 г. Характер владения: дол. Процент собственности: 25%. 

   Свидетельство о рождении: IV-ЛО, 455914, выдано: 27.03.86 г. 

   ИНН физ.лица: 770370295899

   Трудовая, коммерческая деятельность:

   С 20.12.2011 г. — Учредитель ООО «Система» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Автотранспортная, д.3, кв.16). ОГРН: 1114253005283, ИНН: 4253004282, ОКПО: 37696893. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Строительство жилых и нежилых зданий. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.12.2011 г.

 

   Брат: Бызов Иван Иванович, 01.05.1966 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильный телефон: 8-925-802-69-12

   С 06.08.2005 года прописан (к отцу) по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. 

   С 17.03.2005 по 06.08.2005 гг., был прописан (у матери) по адресу: 127411, г.Москва, ул.Учинская, д.7, кв.126. В данный адрес прибыл в 2005 году из г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 32 04, 314473, выдан: 1-м о/м Центрального РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 31.07.03 г.

   СНИЛС: 075-630-934 78

 

   Сын брата: Бызов Иван Иванович, 11.07.1988 г.р., Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильный телефон: 8-925-033-39-56

   С 06.08.2005 года прописан (к дедушке) по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. 

   С 17.03.2005 по 06.08.2005 гг., был прописан (у бабушке) по адресу: 127411, г.Москва, ул.Учинская, д.7, кв.126. В данный адрес прибыл в 2005 году из г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 09, 239722, выдан: Отделением по району «Останкино» ОУФМС России по г.Москве в СВАО к/п 770-084 16.08.07 г.

   Старый паспорт: 32 04, 223318, выдан: 1-м о/м Центрального РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 18.07.03 г. 

 

   Брат: Бызов Дмитрий Иванович, 01.05.1966 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   Мобильный телефон: 8-903-739-25-01, 8-905-164-81-78. Email: dizayn.06@mail.ru 

   С 11.12.2002 года прописан по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыл в 2002 году из г.Новокузнецк. 

   Старый адрес: 654000, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Металлургов просп., д.25, кв.53 

   Паспорт: 32 02, 547575, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 20.06.02 г. 

   Старый паспорт: XI-ЛО, 540071, выдан: 

   ИНН физ.лица: 771770724181

   СНИЛС: 040-341-498 11

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   По данным на 2003 г. — Сотрудник ЗАО «Предприятие технологической комплектации «Велд». Сокращенное наименование: ЗАО «ПТК «Велд». Контактные данные работадателя: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/9, стр.2, тел. 476-13-64, ОГРН: 1027739159942, ИНН: 7716168102, ОКПО: 18617867. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство строительных металлических конструкций. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 18.08.1998 по 21.07.2008 гг.

   По данным на 2003 г. — Сотрудник ЗАО «ТПП Евросталь» (129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/9, стр.2). ОГРН: 1027739164090, ИНН: 7716155544, ОКПО: 18418177. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство строительных металлических конструкций. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 31.03.1998 по 13.05.2008 гг. 

   С 2003 по 200? гг. — Сотрудник ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг. 

   По данным на 2007 год значился сотрудником ООО «Дизайн менеджмент» (123056, г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60, стр.1, тел.: (495) 221-08-25, 916-78-29). ОГРН: 1027700469389, ИНН: 7710420130, ОКПО: 58538321. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Продажа металлопроката. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 18.04.2002 по 03.10.2016 гг. 

   С 17.11.2014 по 08.04.2015 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Велд» (153000, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Багаева, д.6Б, кв.13). ОГРН: 1117746150433, ИНН: 7724780421, ОКПО: 90565881. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами в первичных формах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 02.03.2011 по 08.04.2015 гг.

 

   Жена брата: Бызова Маргарита Ивановна (дев. Куртюкова Маргарита Ивановна), 20.10.1975 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   Мобильный телефон: 8-909-687-11-41

   С 27.10.2005 года прописана по адресу: 127411, г.Москва, ул.Учинская, д.7, кв.126. 

   С 14.03.2003 по 27.10.2005 гг., была прописана по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыла в 2003 году из г.Новокузнецк.

   Старый адрес: 654079, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, Металлургов просп., д.25, кв.53, д.т. +7 (3843) 74-35-22.

   Паспорт: 45 07, 640084, выдан: ОВД «Останкинский» г.Москвы 26.04.05 г. 

   Старый паспорт: 32 00, 539853, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 13.11.00 г. 

   ИНН физ.лица: 421707980198. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 16.10.2003 по 17.10.2016 гг. — Ректор (ННОУ «ИМКИ») Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение «Институт менеджмента и культурных инноваций» (123056, г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60). ОГРН: 1027739482979, ИНН: 7710426195, ОКПО: 58579878. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Образование профессиональное дополнительное. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 30.05.2002 по 17.10.2016 гг.

   С 16.10.2003 по 03.10.2016 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Дизайн менеджмент» (123056, г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.60, стр.1, тел.: (495) 221-08-25,  916-78-29). ОГРН: 1027700469389, ИНН: 7710420130, ОКПО: 58538321. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Продажа металлопроката. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 18.04.2002 по 03.10.2016 гг.

   С 2005 по 200? гг. — Сотрудник ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

 

 

   Сын брата: Бызов Дмитрий Дмитриевич, 01.08.1985 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильный телефон: 8-926-116-18-66

   Адрес: г.Москва, ул.Татьяны Макаровой, д.4, кв.92

   Старый адрес: 652871, Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Пушкина, д.37, кв.75

   Паспорт: 32 05, 972499, выдан:

   СНИЛС: 076-773-205 97

   Образование:

   С 2004 по 2005 гг. — (МГГУ) «Московский государственный горный университет» г.Москва. 

 

 

   Сын брата: Бызов Степан Дмитриевич, 20.07.1990 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильные телефоны: 8-904-515-60-59, 8-904-552-04-96

   Место проживания: г.Санкт-Петербург, Московский просп., д.125, кв. 29

   Старый адрес: 652871, Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Пушкина, д.31, кв.85

   Паспорт: 41 10, 326396, выдан:

   Образование:

   С 1996 по 2007 гг. — Средняя школа №25 (Кемеровская обл., г.Междуреченск). 

 

 

   Бывшая жена брата: Бызова Любовь Николаевна (дев. Гусева Любовь Николаевна), 18.07.1966 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильные телефоны: 8-905-071-98-09, 8-906-929-09-66

   Адрес:   652871,  Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Пушкина, д.37, кв.75

   В собственности: 652871, Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Пушкина, д.31, кв.85

   Паспорт: 32 00, 914695, выдан: Междуреченским УВД Кемеровской обл. 18.09.01 г.

   ИНН физ.лица: 421401660120

   СНИЛС: 045-871-135 67

   Трудовая, коммерческая деятельность:

   С 21.09.2009 по 02.03.2010 гг. — Индивидуальный предприниматель. Регион: Кемеровская обл., г.Кемерово. ОГРНИП: 309421426400060, ОКПО: 0165840986. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность в области отдыха и развлечений. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 21.09.2009 по 02.03.2010 гг.

 

   Степень родства не установлена 

 

 

   Бызова Елена Евгеньевна (дев. Татакина Елена Евгеньевна), 24.06.1980 г.р., уроженка г.Москвы.

   Мобильные телефоны: 8-916-526-30-58, 8-916-581-08-32, 8-916-708-54-29

   Адрес: 109117, г.Москва, Волгоградский просп., д.115, корп.1, кв.8, д.т. (495) 173-09-95.

   Паспорт: 45 09, 249592, выдан: Отделением по району Кузьминки ОУФМС России по г.Москве в ЮВАО, к/п 770-103 15.08.07 г.

   Старый паспорт: 45 02, 626159, выдан: ОВД «Кузьминки» г.Москвы 05.02.02 г.

   ИНН физ.лица: 772109601494

   СНИЛС: 076-039-587 86

   Образование, трудовая деятельность: 

   С 1988 по 1997 гг. — Средняя школа №336 (г.Москва). 

   С 1997 по 1999 гг. — (МПК) «Московский Педагогический Колледж №15» (г.Москва). 

   С 08.2000 по 08.2004 гг. — Сотрудник ОАО «Металлсервис» (г.Москва). 

   С 08.2004 по 200? гг. — Сотрудник ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 31.03.2015 г. — Учредитель, директор ООО «Велд Металл» (111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, пом.XI, ком.16). ОГРН: 1157746283232, ИНН: 7722322271, ОКПО: 42849413. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 31.03.2015 г.

 

   Окружение, партнеры по бизнесу Сергеевой Елены Ивановны 

 

   Макеев Владимир Анатольевич, 08.08.1968 г.р. 

   Адрес: 129642, г.Москва, Чукотский пр-д, д.4, кв.251, д.т. (495) 472-87-01. Дата вступления в собственность: 27.02.1998 г. Основание владения: договор купли-продажи. Характер владения: инд. Процент собственности: 100%. 

   В собственности: г.Москва, Мира просп., д.108, кв.218, д.т. (495) 687-32-77. Дата вступления в собственность: 05.03.2002 г. Характер владения: совм. 

   Старый адрес: Московская обл., Талдомский р-н, пос.Запрудня, ул.Первомайская, д.177а 

   Паспорт: 45 01, 702522, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 19.10.01 г. 

   Старый паспорт: XIII-ИВ, 639672, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска, Челябинской обл. 28.09.84 г. 

   ИНН физ.лица: 771610342233 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 31.03.1998 г. — Учредитель ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений. 

   С 15.01.2003 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВЕЛД» (г.Москва). 

   С 15.01.2003 г. — Генеральный директор ООО «ВЕЛД-МЕТИЗ» (г.Москва). 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Третьяков Севастьян Леонидович, 31.03.1972 г.р. 

   Адрес: 129281, г.Москва, Олонецкий пр., д.8, кв.100, д.т. (495) 470-38-57. 

   Старый адрес: 129281, г.Москва, ул.Заповедная, д.8, кв.166, д.т. (495) 186-00-14. 

   Паспорт: 45 07, 691550, выдан: 

   Старый паспорт: ХV-ИВ, 559189, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 20.04.88 г. 

   ИНН физ.лица: 771610342307. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Бухгалтер АОЗТ «Велд. Московский филиал». 

   С 18.08.1998 по 06.09.2002 гг. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство 

   С 18.08.1998 г. — Учредитель ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство.

   С 15.01.2003 г. — Учредитель ООО «ВЕЛД» (г.Москва). 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Третьяков Максим Леонидович, 23.03.1968 г.р. 

   Адрес: 129281, г.Москва, Олонецкий пр., д.18, корп.1, кв.64, д.т. (495) 470-93-14. Дата вступления в собственность: 30.10.2000 г. Характер владения: инд. 

   Старый адрес: г.Москва, ул.Радужная, д.11, кв.42, д.т. (495) 470-27-66. Дата вступления в собственность: 19.07.1995 г. Дата утраты собственности: 30.10.2000 г. 

   Старый адрес: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул..Корсикова, д.22/1, кв.18 

   Паспорт: 45 01, 713937, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 11.10.01 г. 

   Старый паспорт: XIII-ИВ, 577970, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 04.04.84 г. 

   ИНН физ.лица: 771600634156. 

   Трудовая, коммерческая деятельность:  

   С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Руководитель АОЗТ «Велд. Московский филиал». 

   С 13.03.2000 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 06.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: Реализация металлопроката и метизной продукции со складов в Москве и Новокузнецке. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции. 

   С 09.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений. 

   С 17.02.2003 г. — Генеральный директор ЗАО «ВЕЛД-М» (г.Москва). 

   Директор ЗАО «Велд-Урал» (Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Строителей, д.16, тел.: (3519) 22-96-75, 22-73-35). Виды деятельности: Представительство ЗАО «ПТК Велд» (Москва). Реализация металлопроката и метизной продукции. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции. 

 

   Терехов Андрей Александрович, 17.11.1965 г.р. 

   Адрес: 129345, г.Москва, ул.Тайнинская, д.17, корп.1, кв.380, д.т. (495) 185-04-76. Дата вступления в собственность: 15.10.1998 г. 

   Бывшая собственность: г.Москва, ул.Курганская, д.4, кв.160, д.т. (495) 966-69-96. Дата вступления в собственность: 04.10.1995 г. Дата утраты собственности: 18.12.1998 г. 

   Паспорт: 45 07, 396008, выдан: ОВД Лосиноостровского р-на г.Москвы 22.01.04 г. 

   ИНН физ.лица: 771610424408. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 15.09.2004 г. — Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Лазукин Василий Владимирович, 15.10.1965 г.р., уроженец г.Москвы. 

   Адрес: 107076, г.Москва, ул.Короленко, д.1, корп.2, кв.34, д.т. (495) 964-48-49. 

   Старый адрес: 107076, г.Москва, ул.Короленко, д.1,  корп.5, кв.14, д.т. (495) 268-67-83. 

   Паспорт 45 01, 946173, выдан: ОВД «Сокольники» г.Москвы 28.03.02 г. 

   ИНН физ.лица: 771801117302. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   По данным МНС РФ с октября 2003 по март 2004 года значился сотрудником ООО «ВЕЛД-метиз». Контактные данные работадателя: тел. 476-13-64, ИНН: 7734198188. 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 29.04.2004 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВИК-метиз» (г.Москва).

 

   Дополнительная информация

 

   Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.  

   Семья-мошенников Сергеевых арендует, по договору долгосрочной аренды на 10 лет, для развода «клиентов-лохов» с осени 2010 года фешенебельный офис 305 кв.м. площади с арендной платой 800.000р. в месяц, и прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров- секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и проводит через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.  

   Регистрация по паспорту, телефоны: Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р., (старшая дочь) м. 8-903-790-2606, м.790-2606, м. 8-903-790-0074, м.790-0074, esms111@rambler.ru; Сергеева Ирина Владимировна 1985г.р., (младшая дочь) м. 8-903-795-5769, 356-9900, 507-2821i.sergeeva@steel-ltd.ru; Сергеева Елена Ивановна 1962г.р., (мать) м. 8-903-722-8775, м.720-8775, esms777@rambler.ru; Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.,  (отец) 675-7215, — это адрес нахождения двухкомнатной квартиры в жилом, высотном, многоквартирном доме в районе Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Братиславская, а именно: РФ, 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142. Предположительно там живут квартиранты-арендаторы.  

   Регистрация по паспорту, телефон: у Сергеев Роман Александрович 1975г.р., (муж старшей сестры) 8-926-123-4567 — в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Люблино, а именно: РФ, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143.  

   Проживают Сергеевы «кочевым» способом по коттеджным посёлкам ближнего подмосковья Московской области, и живут в арендованных коттеджах, непродолжительное время, один из адресов: РФ, Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе (трасса А101), пять минут езды от МКАДа в сторону области, по правой стороне коттеджный посёлок «Дубровка», ориентир кафе «Макдональдс», магазин «Седьмой континент», от шлагбаума поста охраны в коттеджный посёлок – их коттеджи примерно расположены — прямо, и третий справа, там они арендуют три трёхэтажных коттеджа.

 

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Рубрики

Яндекс.Метрика