Перечень из 12-ти мошеннических фирм мошенников Сергеевых на 19.10.2012.
Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.
Создали мошеннические фирмы.
1) ООО «Авема-ломбард», 1999,
2) ООО «Ладкхор», 2001,
[/COLOR]3)ООО «Спасио», 2002,
4)ООО «ЕвроПромСталь», 2003,
ОГРН: 1037722045558,
ИНН: 77 22 300172, с 12.08.2003,
юридический адрес: 109202, г. Москва, шоссе Перовское, д.21, стр.3,
учредитель (участник) Сергеева Елена Ивановна с 12.08.2003 по 25.02.2009,
генеральный директор Сергеева Елена Ивановна с 12.08.2003 по 25.02.2009,
уставной капитал: 42 000 000рублей.
5)ООО МаксиСталь», 2006,
ИНН: 77 22 571 373 от 09.03.2006,
ОГРН 1067746359053,
юридический адрес: 111120, г. Москва, ул. Сторожевая, д.26,
телефон 363-0075,
фактический адрес: арендованный офис на заводе «Станкоагрегат»
г. Москва, ул. Перовское шоссе, 21,
учредитель (участник) Сергеев Владимир Юрьевич с 09.03.2006 по
24.02.2009,
генеральный директор Сергеев Владимир Юрьевич с 09.03.2006 по
24.02.2009,
генеральный директор Бойцов Евгений Михайлович с 25.02.2009,
уставной капитал: 10 000рублей,
6)ООО «СтальСервис», 2009,
ОГРН: 1097746373757,
ИНН: 77 21 665 854 от 26.06.2009,
юридический адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3, фактический адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, д.17,
учредитель (участник) Сергеев Владимир Юрьевич с 26.06.2009 по 28.09.2010,
учредитель (участник) Глазырина Ирина Николаевна с 28.09.2010 по н.в. её доля в уставном капитале 16,7%, т.е. 2000рублей,
генеральный директор Сергеев Владимир Юрьевич с 26.06.2009 по 28.09.2010,
генеральный директор Глазырина Ирина Николаевна с 28.09.2010 по н.в.,
коммерческий директор Сергеева Елена Ивановна с 26.06.2009 по 28.09.2010,
уставной капитал: 12000рублей,
7)ООО «Сталь», 2009,
ОГРН:1097746380456,
ИНН: 77 23 721039,
учредитель (участник) Сергеева Лариса Владимировна с 30.06.2009 по н.в.,
генеральный директор Сергеева Лариса Владимировна с 30.06.2009 по н.в.,
Без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ генеральными директорами краткосрочно были следующие граждане: Курамшина Д.Н., Калинин М.А., Игнатенко Н.И., Кулаковская Елена Васильевна и другие.
Без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ местом нахождения мошенники пытались оформить адрес массовой регистрации:
107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14, оф. 608
(там зарегистрировано 135 организаций),
адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,
ул. Пресненская набережная, д.12,
с 28.11.2011 мошенники поменяли юридический адрес на:
140002, Московская область, Люберецкий район,
город Люберцы, улица Колхозная, дом 42,
уставной капитал 10000рублей. В Пресненском районном отделе по центральному административному округу города Москвы (ул. Бутырский Вал, дом5, 4 этаж, каб. 427) и в Люберецком городском отделе по Московской области (ул. Кирова, дом 55) Федеральной службы судебных приставов находятся сводные исполнительные производства, в которых находятся более 30 исполнительных листов, на общую сумму более 50 млн. рублей.
8) ООО «МосПромСталь», 2010,
ОГРН: 1107746833160,
ИНН: 77 06 744639,
юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр.1а,
фиктивный адрес: 117335, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,
ул. 1-ый Красногвардейский проезд, д.9,
фактический адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,
ул. Пресненская набережная, д.12,
без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ генеральными директорами, их заместителями были следующие граждане:
Сергеева Елена Ивановна,
Пермякова Т.П., Пермякова У.П..
С регистрацией в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ с 12.10.2010 по н.в.:
учредитель (участник),
генеральный директор
— Зорин Юрий Алексеевич, 18.11.1980,
место рождения — город Калинин Калининской области,
паспорт: 6305 764430, 08.12.2005, ОВД Советского р-на Саратовской области, код подразделения 642-041,
зарегистрирован: 630008, город Новосибирск, улица Никитина, д.68, кв.54,
info@mospromsteel.ru. Сводные исполнительные производства находятся в Замоскворецком районном отделе по центральному административному городу Москвы (ул. Бутырский Вал, дом5, 4 этаж, каб. 430) общая сумма взыскания по 5-ти исполнительным листам более 30 млн. руб.
9) ОАО «Сибирская металлургическая Торгово-производственная компания», 2011,
ОГРН: 1117746716086,
ИНН: 77 03 751941
учредитель (акционер) Сергеева Лариса Владимировна с 12.09.2011по н.в., размер уставного капитала 100 000рублей,
номинальная стоимость доли 100 000рублей,
генеральный директор Шигин Алексей Владимирович,
паспорт: 4510 762979 отделением по району Ховрино
ОУФМС России по гор. Москве в САО, 770-027, от 19.07.2010,
125475, г. Москва, ул. Дыбенко, д.2, кв.229,
генеральный директор Крюков Александр Викторович,
адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,
ул. Пресненская набережная, д.12,
www.zapsib-tpk.ru; 777-4175;
10)ООО «ЕвроИнвест», 2011,
ОГРН: 111 774 677 297 8,
ИНН: 77 15 885 467,
КПП: 77 15 01 001
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д.14, оф.21,
уставной капитал 12 000р.,
дата регистрации 30.09.2011,
учредитель и генеральный директор Артемьева Мария Александровна,
дата рождения: 16.10.1984,
место рождения: гор. Западная Двина Западнодвинского
района Калининской области,
паспорт: 2810 090065, 26.04.2011, ТП УФМС России по Тверской области в Зубцовском районе, 690-012,
172322, Тверская обл., Зубцовский район, село Хлопово Городище,
адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,
ул. Пресненская набережная, д.12,
229-9433, будни с 9.00-18.00,
http://euro-inv.com/about/contact.html,
11) ООО «ФортСтрой»,
ОГРН:
ИНН:
адрес: 119180, Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/1,
режим работы: понедельник–пятница, 8:30–18:00,
тел.: +7 (495) 641-36-48,
e-mail: info@fort-stroy.ru,
http://www. … -stroy.ru/kontakty,
Сергеевы,
Завар Игорь Григорьевич, м.8-903-593-4411,
уставной капитал:
12)ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания», 2011,
ОГРН: 1117746432980,
ИНН: 77 03 745440, 02.06.2011,
юридический адрес: 123100, г. Москва, набережная Пресненская, д.12,
учредитель (акционер) Сергеев Владимир Юрьевич с 02.06.2011 по н.в.,
размер доли 50%, номинальная стоимость доли 50 000рублей,
учредитель (акционер) Сергеева Елена Ивановна с 02.06.2011 по н.в.,
размер доли 50%, номинальная стоимость доли 50 000рублей,
генеральный директор Сергеева Елена Ивановна с 02.06.2011 по н.в.,
размер уставного капитала 100 000рублей,
Арендует, по договору краткосрочной аренды у собственника 43-го этажа, для развода «клиентов-лохов» с октября 2010 года по настоящее время фешенебельный офис 305 кв.м. по адресу: 123100, г. Москва, ЦАО, район «Пресненский», ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Комплекс Федерация башня «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров: секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и оформляет через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.
Добавить комментарий