Перечень из 12-ти мошеннических фирм мошенников Сергеевых на 19.10.2012.

Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.

Создали мошеннические фирмы.

1) ООО «Авема-ломбард», 1999,

2) ООО «Ладкхор», 2001,

[/COLOR]3)ООО «Спасио», 2002,

4)ООО «ЕвроПромСталь», 2003,

ОГРН: 1037722045558,

ИНН: 77 22 300172, с 12.08.2003,

юридический адрес: 109202, г. Москва, шоссе Перовское, д.21, стр.3,

учредитель (участник) Сергеева Елена Ивановна с 12.08.2003 по 25.02.2009,

генеральный директор Сергеева Елена Ивановна с 12.08.2003 по 25.02.2009,

уставной капитал: 42 000 000рублей.

5)ООО МаксиСталь», 2006,

ИНН: 77 22 571 373 от 09.03.2006,

ОГРН 1067746359053,

юридический адрес: 111120, г. Москва, ул. Сторожевая, д.26,

телефон 363-0075,

фактический адрес: арендованный офис на заводе «Станкоагрегат»

г. Москва, ул. Перовское шоссе, 21,

учредитель (участник) Сергеев Владимир Юрьевич с 09.03.2006 по

24.02.2009,

генеральный директор Сергеев Владимир Юрьевич с 09.03.2006 по

24.02.2009,

генеральный директор Бойцов Евгений Михайлович с 25.02.2009,

уставной капитал: 10 000рублей,

6)ООО «СтальСервис», 2009,

ОГРН: 1097746373757,

ИНН: 77 21 665 854 от 26.06.2009,

юридический адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3, фактический адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, д.17,

учредитель (участник) Сергеев Владимир Юрьевич с 26.06.2009 по 28.09.2010,

учредитель (участник) Глазырина Ирина Николаевна с 28.09.2010 по н.в. её доля в уставном капитале 16,7%, т.е. 2000рублей,

генеральный директор Сергеев Владимир Юрьевич с 26.06.2009 по 28.09.2010,

генеральный директор Глазырина Ирина Николаевна с 28.09.2010 по н.в.,

коммерческий директор Сергеева Елена Ивановна с 26.06.2009 по 28.09.2010,

уставной капитал: 12000рублей,

7)ООО «Сталь», 2009,

ОГРН:1097746380456,

ИНН: 77 23 721039,

учредитель (участник) Сергеева Лариса Владимировна с 30.06.2009 по н.в.,

генеральный директор Сергеева Лариса Владимировна с 30.06.2009 по н.в.,

Без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ генеральными директорами краткосрочно были следующие граждане: Курамшина Д.Н., Калинин М.А., Игнатенко Н.И., Кулаковская Елена Васильевна и другие.

Без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ местом нахождения мошенники пытались оформить адрес массовой регистрации:

107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14, оф. 608

(там зарегистрировано 135 организаций),

адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,

ул. Пресненская набережная, д.12,

с 28.11.2011 мошенники поменяли юридический адрес на:

140002, Московская область, Люберецкий район,

город Люберцы, улица Колхозная, дом 42,

уставной капитал 10000рублей. В Пресненском районном отделе по центральному административному  округу города Москвы (ул. Бутырский Вал, дом5, 4 этаж, каб. 427)  и в Люберецком городском отделе по Московской области (ул. Кирова, дом 55) Федеральной службы  судебных приставов находятся сводные исполнительные производства, в которых находятся более 30 исполнительных листов,  на общую сумму более 50 млн. рублей.

8) ООО «МосПромСталь», 2010,

ОГРН: 1107746833160,

ИНН: 77 06 744639,

юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.4, стр.1а,

фиктивный адрес: 117335, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,

ул. 1-ый Красногвардейский проезд, д.9,

фактический адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,

ул. Пресненская набережная, д.12,

без регистрации в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ генеральными директорами, их заместителями были следующие граждане:

Сергеева Елена Ивановна,

Пермякова Т.П., Пермякова У.П..

С регистрацией в налоговой инспекции в ЕГРЮЛ с 12.10.2010 по н.в.:

учредитель (участник),

генеральный директор

— Зорин Юрий Алексеевич, 18.11.1980,

место рождения — город Калинин Калининской области,

паспорт: 6305 764430, 08.12.2005, ОВД Советского р-на Саратовской области, код подразделения 642-041,

зарегистрирован: 630008, город Новосибирск, улица Никитина, д.68, кв.54,

info@mospromsteel.ru. Сводные исполнительные  производства находятся в Замоскворецком районном отделе по центральному административному  городу Москвы (ул. Бутырский Вал, дом5, 4 этаж, каб. 430) общая сумма взыскания по 5-ти исполнительным листам более 30 млн. руб.

9) ОАО «Сибирская металлургическая Торгово-производственная компания», 2011,

ОГРН: 1117746716086,

ИНН: 77 03 751941

учредитель (акционер) Сергеева Лариса Владимировна с 12.09.2011по н.в., размер уставного капитала 100 000рублей,

номинальная стоимость доли 100 000рублей,

генеральный директор Шигин Алексей Владимирович,

паспорт: 4510 762979 отделением по району Ховрино

ОУФМС России по гор. Москве в САО, 770-027, от 19.07.2010,

125475, г. Москва, ул. Дыбенко, д.2, кв.229,

генеральный директор Крюков Александр Викторович,

адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,

ул. Пресненская набережная, д.12,

www.zapsib-tpk.ru; 777-4175;

10)ООО «ЕвроИнвест», 2011,

ОГРН: 111 774 677 297 8,

ИНН: 77 15 885 467,

КПП: 77 15 01 001

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д.14, оф.21,

уставной капитал 12 000р.,

дата регистрации 30.09.2011,

учредитель и генеральный директор Артемьева Мария Александровна,

дата рождения: 16.10.1984,

место рождения: гор. Западная Двина Западнодвинского

района Калининской области,

паспорт: 2810 090065, 26.04.2011, ТП УФМС России по Тверской области в Зубцовском районе, 690-012,

172322, Тверская обл., Зубцовский район, село Хлопово Городище,

адрес: 123100, г. Москва, ЦАО, р-он Пресненский,

ул. Пресненская набережная, д.12,

229-9433, будни с 9.00-18.00,

http://euro-inv.com/about/contact.html,

11) ООО «ФортСтрой»,

ОГРН:

ИНН:

адрес: 119180, Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/1,

режим работы: понедельник–пятница, 8:30–18:00,

тел.: +7 (495) 641-36-48,

e-mail: info@fort-stroy.ru,

http://www. … -stroy.ru/kontakty,

Сергеевы,

Завар Игорь Григорьевич, м.8-903-593-4411,

уставной капитал:

12)ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания», 2011,

ОГРН: 1117746432980,

ИНН: 77 03 745440, 02.06.2011,

юридический адрес: 123100, г. Москва, набережная Пресненская, д.12,

учредитель (акционер) Сергеев Владимир Юрьевич с 02.06.2011 по н.в.,

размер доли 50%, номинальная стоимость доли 50 000рублей,

учредитель (акционер) Сергеева Елена Ивановна с 02.06.2011 по н.в.,

размер доли 50%, номинальная стоимость доли 50 000рублей,

генеральный директор Сергеева Елена Ивановна с 02.06.2011 по н.в.,

размер уставного капитала 100 000рублей,

Арендует, по договору краткосрочной аренды у собственника 43-го этажа, для развода «клиентов-лохов» с октября 2010 года по настоящее время фешенебельный офис 305 кв.м. по адресу: 123100, г. Москва, ЦАО, район «Пресненский», ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Комплекс Федерация башня «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров: секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и оформляет через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

41 − 39 =

 
  • Подписка на рассылку

Свежие комментарии

Рубрики

Яндекс.Метрика