1

   Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильные телефоны: 8-903-790-26-06, 8-903-790-00-74, 8-905-764-81-05, 8-926-214-47-65

   E-mail: esms111@rambler.ru

   Адрес регистрации (в собственности): 143180, Московская обл., Звенигородский р-н, г.Звенигород, Ветеранов пр-д, д.10, корп.3, кв.257. Дата вступления в собственность: 02.03.2016 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 61.8 кв.м.

   С 12.07.2001 по 2015 гг, была зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Бывшая собственность: 109386, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143. Дата вступления в собственность: 16.05.2005 г. Дата утраты собственности: 28.01.2016 г. Характер владения: Общая долевая. Общая площадь: 55.3 кв.м. Жилая площадь: 30,3 кв.м.

   Может проживать/проживала по адресу: г.Москва, ул.Новокосинская, д.6, корп.1, кв.81, д.т. +7 (495) 703-99-56.

   Может проживать/проживала по адресу: г.Москва, Люблино, м/р Е, квартал 28, корп.3, кв.143

   Старый адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, д.т. +7 (3843) 45-38-92.

   Паспорт: 45 01, 003936, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы, к/п 772-083 10.08.01 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4501 № 003936 получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».

   Старый паспорт: XV-ОР, 648379, выдан: ОВД Центрального р-на, г.Новокузнецка Кемеровской обл. 26.12.96 г. 

   ИНН физ.лица: 772317095601 (Дата присвоения ИНН: 05.11.2001 г.)

   СНИЛС: 071-961-254 70

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

   Информация из банка данных исполнительных производств ФССП (на 02.10.2017 г.)

   Должник: Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р.

   Исполнительное производство: 1281695/17/77052-ИП от 01.02.2017 г.

   Реквизиты исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении от 17.01.2017 № 78210277150059397268 Постановление о взыскании исполнительского сбора МОСКОВСКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

   Предмет исполнения: Штраф иного органа: 3000.00 руб. Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

   Отдел судебных приставов: МОСП по ВАШ №3 (109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.18, стр.2-3)

   Судебный пристав-исполнитель: САПРИКИНА Т.В., тел.: +7 (499) 583-04-39

   Трудовая, коммерческая деятельность Сергеевой Ларисы Владимировны

   С 2001 по 2002 гг. — Сотрудник ООО «Ладкхор». Контактные данные работадателя: 115201, г.Москва, ул.Котляковская, д.6-А, корп.3, тел. (495) 216-58-91, 245-95-18, ОГРН: 1037739676314, ИНН: 7724208366, ОКПО: 52717701. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 11.04.2000 по 06.06.2016 гг.

   С 2002 по 02.2003 гг. — Сотрудник ООО «Спасио». Контактные данные работадателя: 127427, г.Москва, ул.Ботаническая, д.11А, тел.: тел. 219-73-51, 218-90-28, ОГРН: 1037739259183, ИНН: 7715176559, ОКПО: 47600380. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.10.1997 г. Состояние: Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 07.07.2017 № 67063. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 12.07.2017 № 27

   С 2004 по 200? гг. — Сотрудник ООО «ЕвроПромСталь». Контактные данные работадателя: 109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3, ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 22.12.2008 г. — Индивидуальный предприниматель. Регион: Московская обл., г.Красногорск. ОГРНИП: 308774635700291, ОКПО: 0116718145. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 22.12.2008 г.

   С 30.06.2009 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Сталь» (140102, Московская обл., Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Колхозная, д.42). ОГРН: 1097746380456, ИНН: 7723721039, ОКПО: 62129885. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 30.06.2009 г.

   С 12.09.2011 по 11.10.2011 гг. — Генеральный директор ОАО «Сибирская металлургическая Торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12). Сокращенное наименование: ОАО «СибМет-ТПК». ОГРН: 1117746716086, ИНН: 7703751941, ОКПО: 30230565. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.09.2011 по 05.09.2016 гг.

   С 12.09.2011 по 05.09.2016 гг. — Учредитель ОАО «Сибирская металлургическая Торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12). Сокращенное наименование: ОАО «СибМет-ТПК». ОГРН: 1117746716086, ИНН: 7703751941, ОКПО: 30230565. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.09.2011 по 05.09.2016 гг.

   Родственные связи Сергеевой Ларисы Владимировны

2

   Мать: Сергеева Елена Ивановна, 30.01.1962 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63.

   Паспорт: 45 09, 047604, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 09.03.07 г. 

   ИНН физ.лица: 772316746603

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

   3Отец: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 12.07.2001 года зарегистрирован по адресу: 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. +7 (495) 658-36-63. В данный адрес прибыл в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 08, 447097, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 29.05.06 г. 

   ИНН физ.лица: 772365191792

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/) 

  4 Сестра: Сергеева Ирина Владимировна, 30.03.1985 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 24.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 09, 047685, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.03.07 г.

   ИНН физ.лица: 772365192813

   Категория физического лица: МОШЕННИК (http://moshennikisergeevy.ru/)

   Муж (возможно бывший): Пыкин Роман Александрович (с 2007 по 2017 гг. Сергеев Роман Александрович, бывш. Пыкин Роман Александрович), 27.04.1975 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Адрес: 109451, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143

   Старый адрес: 111673, г.Москва, ул.Новокосинская, д.6, корп.1, кв.81, д.т. +7 (495) 703-99-56.

   Старый адрес: 636146, Томская обл., Шегарский р-н, д.Бушуево, ул.Набережная, д.3

   Старый адрес: 654044, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Новоселов, д.6, кв.131

   Старый паспорт: 45 09, 491461, выдан: ОВД «Люблино» г.Москвы 11.12.07 г. (выдан на Сергеева Романа Александровича)

   Старый паспорт: 69 02, 727800, выдан: ОВД Шегарского района Томской обл., к/п 702-022 25.03.03 г. (выдан на Пыкина Романа Александровича)

   Старый паспорт: V-ОМ, 543219, выдан: Шегарским РОВД Томской обл. 30.05.91 г. (выдан на Пыкина Романа Александровича)

   ИНН физ.лица: 772392671205

   СНИЛС: 075-600-112 33

   Примечание: по данным на 02.10.2017 г., задолженность перед ФССП отсутствует

   Трудовая, коммерческая деятельность:

   С 06.2000 по 2001 гг. — Сотрудник ООО Частное охранное предприятие «Заслон-С». Контактные данные работадателя: 127473, г.Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.5, тел. 200-60-13, ОГРН: 1037739086241, ИНН: 7707280764, ОКПО: 51099402. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность частных охранных служб. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 20.09.1999 г.

   С 2001 по 2002 гг. — Сотрудник ЗАО «Бакра». Контактные данные работадателя: 129343, г.Москва, ул.Уржумская, д.4, тел. 189-91-55, 933-35-63, ОГРН: 1027739359823, ИНН: 7716020875, ОКПО:  05762571. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 12.04.1994 г.

   С 2002 по 09.2003 гг. — Сотрудник ООО «Монтажтрансстрой-МТК». Контактные данные работадателя: 123104, г.Москва, ул.Малая Бронная, д.8/1, корп.1, тел. 742-01-23, ОГРН: 1037700253117, ИНН: 7703297598, ОКПО: 57976927. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 25.10.2001 по 01.01.2008 гг.

   С 2003 по 200? гг. — Сотрудник ООО «ЕвроПромСталь». Контактные данные работадателя: 109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3, ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 28.01.2016 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Металлсервис» (109428, г.Москва, Рязанский просп., д.10, стр.2, пом.VI, комн.12). ОГРН: 1167746099070, ИНН: 7721432313, ОКПО: 52800537. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 28.01.2016 г.

   Мать мужа: Пыкина Вера Николаевна, 26.03.1952 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Адрес: 636146, Томская обл., Шегарский р-н, д.Бушуево, ул.Набережная, д.3

   Паспорт: 69 99, 056344, выдан: ОВД Шегарского района Томской обл., к/п 702-022 02.03.00 г.

   Старый паспорт: III-ФЛ, 556360, выдан: Урицким РОВД Кустанайской обл. Казахской ССР 11.02.80 г.

   ИНН физ.лица: 701600596499

   Судимость: В 1994 году Пыкина Вера Николаевна, 26.03.1952 г.р., привлекалась к уголовной ответственности за хищение денег с избирательного участка № 727

   Статус физического лица: Пенсионер

   Отец мужа: Пыкин Александр Иванович, 06.06.1952 г.р., уроженец Брянская обл., Почепский р-н, дер.Старо-Красная Слобода.

   Адрес: 636146, Томская обл., Шегарский р-н, д.Бушуево, ул.Набережная, д.3

   Паспорт: 69 00, 131488, выдан: ОВД Шегарского района Томской обл., к/п 702-022 14.12.00 г.

   Старый паспорт: III-ФЛ, 556361, выдан: Урицким РОВД Кустанайской обл. Казахской ССР 11.02.80 г.

   ИНН физ.лица: 701600819970

   Статус физического лица: Пенсионер

   Брат мужа: Пыкин Андрей Александрович, 19.06.1988 г.р., уроженец Томская обл., Шегарский р-н, д.Бушуево.

   Адрес: 636146, Томская обл., Шегарский р-н, д.Бушуево, ул.Набережная, д.3

   Старый паспорт: 69 02, 727799, выдан: ОВД Шегарского района Томской обл., к/п 702-022 25.03.03 г.

   Свидетельство о рождении: I-ОМ, 430523, выдан: Шегарским ЗАГС Томской обл. 25.06.88 г.

   Дополнительная информация

   Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.  

   Семья-мошенников Сергеевых арендует, по договору долгосрочной аренды на 10 лет, для развода «клиентов-лохов» с осени 2010 года фешенебельный офис 305 кв.м. площади с арендной платой 800.000р. в месяц, и прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров- секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и проводит через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.  

   Регистрация по паспорту, телефоны: Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р., (старшая дочь) м. 8-903-790-2606, м.790-2606, м. 8-903-790-0074, м.790-0074, esms111@rambler.ru; Сергеева Ирина Владимировна 1985г.р., (младшая дочь) м. 8-903-795-5769, 356-9900, 507-2821i.sergeeva@steel-ltd.ru; Сергеева Елена Ивановна 1962г.р., (мать) м. 8-903-722-8775, м.720-8775, esms777@rambler.ru; Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.,  (отец) 675-7215, — это адрес нахождения двухкомнатной квартиры в жилом, высотном, многоквартирном доме в районе Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Братиславская, а именно: РФ, 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142. Предположительно там живут квартиранты-арендаторы.  

   Регистрация по паспорту, телефон: у Сергеев Роман Александрович 1975г.р., (муж старшей сестры) 8-926-123-4567 — в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Люблино, а именно: РФ, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143.  

   Проживают Сергеевы «кочевым» способом по коттеджным посёлкам ближнего подмосковья Московской области, и живут в арендованных коттеджах, непродолжительное время, один из адресов: РФ, Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе (трасса А101), пять минут езды от МКАДа в сторону области, по правой стороне коттеджный посёлок «Дубровка», ориентир кафе «Макдональдс», магазин «Седьмой континент», от шлагбаума поста охраны в коттеджный посёлок – их коттеджи примерно расположены — прямо, и третий справа, там они арендуют три трёхэтажных коттеджа.

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Рубрики

Яндекс.Метрика