Семья Сергеевых — МОШЕННИКИ!!!

 

   Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   Мобильные телефоны: 8-903-790-40-67, 8-926-304-80-88

   С 12.07.2001 года зарегистрирован по адресу: 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. +7 (495) 658-36-63. В данный адрес прибыл в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Старый адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, д.т. +7 (3843) 45-38-92 или 76-38-92.

   Паспорт: 45 08, 447097, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы, к/п 772-083 29.05.06 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4508 № 447097 получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».

   Старый паспорт: 45 05, 558708, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 24.03.03 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4505 № 558708 получен ответ о том, что данный паспорт «Недействителен (ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ)».

   Старый паспорт: 45 01, 059604, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.07.01 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4501 № 059604 получен ответ о том, что данный паспорт «Недействителен (ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ)».

   Старый паспорт: III-ЛО, 713937, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 08.12.77 г. 

   ИНН физ.лица: 772365191792 (Дата присвоения ИНН: 05.12.2008 г.)

   СНИЛС: 108-388-273 77

   Адм.практика: Привлекался к административной ответственности за управление а/транспортными средствами в состоянии опьянения: 29.04.2003 г.

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

   Информация из банка данных исполнительных производств ФССП (на 02.10.2017 г.)

 

   Должник: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.

   Исполнительное производство: 53212/16/77056-ИП от 28.01.2016 г. Предыдущие номера 1410/16/77031-ИП

   Реквизиты исполнительного документа: Судебный приказ от 05.12.2015 № Б/Н Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 363 ХАМОВНИЧЕСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г.МОСКВЫ

   Предмет исполнения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 103060.92 руб. Исполнительский сбор: 7214.27 руб.

   Отдел судебных приставов: ОСП по ЮВАО (109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.18, стр.2-3)

   Судебный пристав-исполнитель: ПЛЕШАКОВ А.М., тел.: +7 (499) 558-19-17, 558-19-23

 

   Должник: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.

   Исполнительное производство: 1302188/17/77052-ИП от 01.02.2017 г.

   Реквизиты исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении от 17.01.2017 № 78210277160000372152 Постановление о взыскании исполнительского сбора МОСКОВСКАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

   Предмет исполнения: Штраф иного органа: 3000.00 руб. Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

   Отдел судебных приставов: ОСП по ЮВАО (109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.18, стр.2-3)

   Судебный пристав-исполнитель: САПРИКИНА Т.В., тел.:+7 (499) 583-04-39

 

   Должник: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.

   Исполнительное производство: 1494512/17/77052-ИП от 21.04.2017 г.

   Реквизиты исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении от 20.04.2017 № 18810077160000884552 5 СБ ДПС ГИБДД НА СПЕЦТРАССЕ ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

   Предмет исполнения: Штраф ГИБДД: 500.00 руб.

   Отдел судебных приставов: ОСП по ЮВАО (109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.18, стр.2-3)

   Судебный пристав-исполнитель: САПРИКИНА Т.В., тел.:+7 (499) 583-04-39

 

   Должник: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.

   Исполнительное производство: 1569620/17/77052-ИП от 13.06.2017 г.

   Реквизиты исполнительного документа: Акт по делу об административном правонарушении от 16.03.2017 № ААА0935987 ГКУ «ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК»

   Предмет исполнения: Штраф иного органа: 1000.00 руб.

   Отдел судебных приставов: ОСП по ЮВАО (109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.18, стр.2-3)

   Судебный пристав-исполнитель: САПРИКИНА Т.В., тел.:+7 (499) 583-04-39

 

   Трудовая, коммерческая деятельность Сергеева Владимира Юрьевича 

 

   По данным на 2001 год значился сотрудником Монтажное управление №1 ОАО ДСК-1. Контактные данные работадателя: тел. 941-26-23, ИНН: 7714046959.

   По данным на 2001 год значился сотрудником ЗАО «Бакра». Контактные данные работадателя: 129343, г.Москва, ул.Уржумская, д.4, тел. 189-91-55, ОГРН: 1027739359823, ИНН: 7716020875, ОКПО:  05762571. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 12.04.1994 г.

   С 2001 по 08.2003 гг. — Сотрудник ООО «Монтажтрансстрой-МТК». Контактные данные работадателя: 123104, г.Москва, ул.Малая Бронная, д.8/1, корп.1, тел. 742-01-23, ОГРН: 1037700253117, ИНН: 7703297598, ОКПО: 57976927. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 25.10.2001 по 01.01.2008 гг.

   С 2003 по 200? гг. — Заместитель генерального директора ООО «ЕвроПромСталь». Контактные данные работадателя: 109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3, ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 09.03.2006 24.02.2009 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «МаксиСталь» (111120, г.Москва, ул.Сторожевая, д.26). ОГРН: 1067746359053, ИНН: 7722571373, ОКПО: 94432059. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 09.03.2006 по 21.08.2017 гг.

   С 05.12.2008 г. — Индивидуальный предприниматель. Регион: г.Москва. ОГРНИП: 308774634000593, ОКПО: 0116708670. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 05.12.2008 г.

   С 26.06.2009 по 27.09.2010 гг. — Директор ООО «СтальСервис» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1097746373757, ИНН: 7721665854, ОКПО: 62148598. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 26.06.2009 по 16.11.2015 гг.

   С 26.06.2009 по 12.10.2010 гг. — Учредитель ООО «СтальСервис» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1097746373757, ИНН: 7721665854, ОКПО: 62148598. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 26.06.2009 по 16.11.2015 гг.

   02.06.2011 г. — Учредитель ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12). Сокращенное наименование: ОАО «Запсиб-ТПК». ОГРН: 1117746432980, ИНН: 7703745440, ОКПО: 92454370. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 02.06.2011 г.

 

   Родственные связи Сергеева Владимира Юрьевича

 

 

   Жена: Сергеева Елена Ивановна, 30.01.1962 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63.

   Паспорт: 45 09, 047604, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 09.03.07 г. 

   ИНН физ.лица: 772316746603 

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

 

   Дочь: Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 01, 003936, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 10.08.01 г. 

   Старый паспорт: XV-ОР, 648379, выдан: ОВД Центрального р-на, г.Новокузнецка Кемеровской обл. 26.12.96 г. 

   ИНН физ.лица: 772317095601 

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

   Дочь: Сергеева Ирина Владимировна, 30.03.1985 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 24.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 09, 047685, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.03.07 г.

   ИНН физ.лица: 772365192813

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

   Степень родства не установлена

 

 

   Штин Ирина Евгеньевна (дев. Уткина Ирина Евгеньевна), 07.02.1969 г.р., уроженка  Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Мобильные телефоны: 8-905-967-84-41, 8-904-574-18-05, 8-961-703-04-04, 8-981-716-77-29

   E-mail: shtin.76@mail.ru

   Адрес: г.Санкт-Петербург

   Старый адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, д.т. +7 (3843) 45-38-92.

   Паспорт: 40 14, 069094, выдан: Территориальный пункт № 2 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга к/п 780-002 02.08.14 г.

   Старый паспорт: 32 04, 222244, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл., к/п 422-020 25.06.03 г.

   Старый паспорт: XIII-ЛО, 563064, выдан: ОВД Заводского РИК г.Новокузнецка Кемеровской обл. 22.09.84 г.

   ИНН физ.лица: 421801374660

   СНИЛС: 092-291-747 82

   Номер банковской карты: 7789007070964678

   Категория физического лица: МОШЕННИК

   Судимость: Ранее судима по ст.159 (мошенничество) УК РФ

   Трудовая, коммерческая деятельность:

   С 01.10.1999 по 200? гг. — Директор ООО «Кузбассметснаб» (654018, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Дружбы пр-кт, д.8А, кв.46). ОГРН: 1074217002452, ИНН: 4217039177, ОКПО: 50596742. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 01.10.1999 по 19.03.2007 гг.

   С 12.09.2000 по 13.12.2006 гг. — Директор ООО «Сталь Сервис» (Юридический адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, тел.: +7 (3843) 45-38-92. Фактический адрес: 654000, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Хлебозаводская, д.4, тел.: +7 (3843) 36-69-06). ОГРН: 1034217012235, ИНН: 4217043053, ОКПО: 53085350. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.09.2000 по 19.03.2007 гг.

   С 12.09.2000 по 19.03.2007 гг. — Учредитель ООО «Сталь Сервис» (Юридический адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, тел.: +7 (3843) 45-38-92. Фактический адрес: 654000, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Хлебозаводская, д.4, тел.: +7 (3843) 36-69-06). ОГРН: 1034217012235, ИНН: 4217043053, ОКПО: 53085350. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.09.2000 по 19.03.2007 гг.

   С 16.08.2001 по 21.08.2003 гг. — Директор ООО «Сталь Ресурс» (654038, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.40 лет ВЛКСМ, д.58, кв.4, тел.: +7 (3843) 45-38-92). ОГРН: 1034217012257, ИНН: 4217047890, ОКПО:  57623755. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 16.08.2001 по 21.08.2003 гг.

   С 23.10.2001 по 28.12.2012 гг. — Индивидуальный предприниматель. Регион: Кемеровская обл., г.Кемерово. ОГРНИП: 304421736400049, ОКПО: 0112065570. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая прочими бытовыми товарами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 23.10.2001 по 28.12.2012 гг.

 

 

   Штин Эдуард Николаевич, 16.04.1967 г.р., уроженец Свердловская обл., г.Каменск-Уральский.

   Мобильные телефоны: 8-903-985-91-80, 8-903-909-73-86

   Адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, д.т. +7 (3843) 45-38-92.

   Паспорт: 32 08, 500574, выдан: 1-и ОМ Центрального РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл., к/п 422-020 16.06.08 г.

   Старый паспорт: 32 04, 222261, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл., к/п 422-020 25.06.03 г.

   Старый паспорт: XVI-АИ, 745038, выдан: ОВД Красногорского РИК г.Каменска-Уральска Свердловской обл. 27.04.83 г.

   ИНН физ.лица: 421802111800

   Образование, трудовая, коммерческая деятельность:

   С 1974 по 1984 гг. — Средняя школа №18 (Кемеровская обл., г.Новокузнецк)

   С 1985 по 1987 гг. — Войсковая часть № 30701 полк ВВ МВД (Башкирская АССР, Белорецкий р-н, г.Белорецк. Башкирская АССР, г.Межгорье).

   С 30.04.2004 по 09.09.2008 гг. — Индивидуальный предприниматель. Регион: Кемеровская обл., г.Кемерово. ОГРНИП: 304421712100156. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 30.04.2004 по 09.09.2008 гг.

 

 

   Штин Марк Эдуардович, 21.06.1990 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Мобильный телефон: 8-906-975-13-15

   Адрес: 654059, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Клименко, д.30, кв.65, д.т. +7 (3843) 54-70-27.

   Старый адрес: 654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул.Запорожская, д.31, кв.37, д.т. +7 (3843) 45-38-92.

   Паспорт: 32 10, 873271, выдан:

   Старый паспорт: 32 04, 886498, выдан: Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл., к/п 422-020 18.04.05 г.

   Свидетельство о рождении: VI-ЛО, 283427, выдан: Заводским районным ЗАГСом г.Новокузнецка 05.07.90 г.

   СНИЛС: 144-626-113 46

   Образование:

   В 2011 году окончил (МЭСИ) «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики» (Кемеровская обл., г.Новокузнецк).

 

   Дополнительная информация

 

   Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.  

   Семья-мошенников Сергеевых арендует, по договору долгосрочной аренды на 10 лет, для развода «клиентов-лохов» с осени 2010 года фешенебельный офис 305 кв.м. площади с арендной платой 800.000р. в месяц, и прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров- секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и проводит через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.  

   Регистрация по паспорту, телефоны: Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р., (старшая дочь) м. 8-903-790-2606, м.790-2606, м. 8-903-790-0074, м.790-0074, esms111@rambler.ru; Сергеева Ирина Владимировна 1985г.р., (младшая дочь) м. 8-903-795-5769, 356-9900, 507-2821i.sergeeva@steel-ltd.ru; Сергеева Елена Ивановна 1962г.р., (мать) м. 8-903-722-8775, м.720-8775, esms777@rambler.ru; Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.,  (отец) 675-7215, — это адрес нахождения двухкомнатной квартиры в жилом, высотном, многоквартирном доме в районе Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Братиславская, а именно: РФ, 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142. Предположительно там живут квартиранты-арендаторы.  

   Регистрация по паспорту, телефон: у Сергеев Роман Александрович 1975г.р., (муж старшей сестры) 8-926-123-4567 — в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Люблино, а именно: РФ, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143.  

   Проживают Сергеевы «кочевым» способом по коттеджным посёлкам ближнего подмосковья Московской области, и живут в арендованных коттеджах, непродолжительное время, один из адресов: РФ, Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе (трасса А101), пять минут езды от МКАДа в сторону области, по правой стороне коттеджный посёлок «Дубровка», ориентир кафе «Макдональдс», магазин «Седьмой континент», от шлагбаума поста охраны в коттеджный посёлок – их коттеджи примерно расположены — прямо, и третий справа, там они арендуют три трёхэтажных коттеджа.