2

 

   Сергеева Елена Ивановна (дев. Бызова Елена Ивановна), 30.01.1962 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   Мобильный телефон: 8-916-121-61-46, 8-903-722-87-75, 8-903-798-39-13, 8-926-582-35-20

   E-mail: esms777@rambler.ru

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу (бывшая собственность): 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. Дата вступления в собственность: 24.05.2001 г. Дата утраты собственности: 05.06.2012 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 54.5 кв.м.

   Бывшая собственность: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.25, кв.66, д.т. +7 (495) 637-46-58. Дата вступления в собственность: 16.04.2007 г. Дата утраты собственности: 27.06.2008 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 221.7 кв.м. Жилая площадь: 168.4 кв.м.

   С 23.11.1999 по 04.05.2001 гг., была временно зарегистрирована по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыла в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.

   Паспорт: 45 09, 047604, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы, к/п 772-083 09.03.07 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4509 № 047604 получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».

   Старый паспорт: 45 01, 059603, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.07.01 г. Примечание: по запросу в территориальное подразделение ФМС России о действительности паспорта РФ 4501 № 059603 получен ответ о том, что данный паспорт «Недействителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)».

   Старый паспорт: VIII-ЛО, 673698, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 22.05.80 г. 

   ИНН физ.лица: 772316746603 (Дата присвоения ИНН: 24.09.2001 г.)

   СНИЛС: 082-462-006 45

   Номер банковской карты: 7789007002605639

   Статус физического лица: Пенсионер

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

   Примечание: по данным на 02.10.2017 г., задолженность перед ФССП отсутствует

 

   Трудовая, коммерческая деятельность Сергеевой Елены Ивановны 

 

   С 04.2000 по 2002 гг. — Сотрудник ООО «Велд». Контактные данные работадателя: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, кв.1, тел: 306-58-40, 476-87-67, ОГРН: 1037739089002, ИНН: 7716051344, ОКПО: 40258234. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 27.04.1995 по 13.06.2007 гг.

   С 09.2000 по 2003 гг. — Сотрудник ООО «ПТК Велд». Контактные данные работадателя: 123308, г.Москва, Маршала Жукова просп., д.9, тел: 306-58-40, 476-13-64, 476-96-09, ОГРН: 1027739160118, ИНН: 7734213291, ОКПО: 52458010. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 13.03.2000 по 31.10.2016 гг.

   С 12.08.2003 по 25.02.2009 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.

   С 26.06.2009 по 28.09.2010 гг. — Коммерческий директор ООО «СтальСервис» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1097746373757, ИНН: 7721665854, ОКПО: 62148598. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Ликвидировано, действовало с 26.06.2009 по 16.11.2015 гг.

   С 02.06.2011 г. — Учредитель, Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, тел.: +7 (495) 988-96-11). Сокращенное наименование: ОАО «Запсиб-ТПК». ОГРН: 1117746432980, ИНН: 7703745440, ОКПО: 92454370. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 02.06.2011 г.

   С 10.02.2016 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Гостиница Плюс 1» (109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.25, стр.15). ОГРН: 1167746145676, ИНН: 7722354682, ОКПО: 53780529. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Сведения о состоянии юр.лица: Действует с 10.02.2016 г.

 

   Происшествие

 

   28.01.2004 г., в 13.00 инспек. службы роты ППСМ Шаровым у входа в казино «Кализей» по адресу: г.Москва, Мячковский б-р, д.10 задержана Сергеева Елена Ивановна, 1962 г.р., прож.: г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, н/р, которая 28.01.2004 г., в 12.40 по вышеуказанному адресу в пьяном виде, выражалась нецензурной бранью в адрес Шарова В.Б., находящегося при исполнении своих служебных обязанностей по охране общественного порядка на обслуживаемой территории, при этом нанесла удар рукой по лицу. Материал передан в Люблинскую МРП для принятия дальнейшего решения.

 

   Родственные связи Сергеевой Елены Ивановны

 

3

   Муж: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск. 

   С 12.07.2001 года зарегистрирован по адресу: 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. +7 (495) 658-36-63. В данный адрес прибыл в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 08, 447097, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 29.05.06 г. 

   ИНН физ.лица: 772365191792

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

 

  1 Дочь: Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 01, 003936, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 10.08.01 г. 

   Старый паспорт: XV-ОР, 648379, выдан: ОВД Центрального р-на, г.Новокузнецка Кемеровской обл. 26.12.96 г. 

   ИНН физ.лица: 772317095601

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

 

   Дочь: Сергеева Ирина Владимировна, 30.03.1985 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.

   С 24.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк. 

   Паспорт: 45 09, 047685, выдан: ОВД «Марьинский парк» г.Москвы 13.03.07 г.

   ИНН физ.лица: 772365192813

   Категория физического лица: МОШЕННИК (https://moshennikisergeevy.ru/)

 

     Окружение, партнеры по бизнесу Сергеевой Елены Ивановны 

 

   Макеев Владимир Анатольевич, 08.08.1968 г.р. 

   Адрес: 129642, г.Москва, Чукотский пр-д, д.4, кв.251, д.т. (495) 472-87-01. Дата вступления в собственность: 27.02.1998 г. Основание владения: договор купли-продажи. Характер владения: инд. Процент собственности: 100%. 

   В собственности: г.Москва, Мира просп., д.108, кв.218, д.т. (495) 687-32-77. Дата вступления в собственность: 05.03.2002 г. Характер владения: совм. 

   Старый адрес: Московская обл., Талдомский р-н, пос.Запрудня, ул.Первомайская, д.177а 

   Паспорт: 45 01, 702522, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 19.10.01 г. 

   Старый паспорт: XIII-ИВ, 639672, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска, Челябинской обл. 28.09.84 г. 

   ИНН физ.лица: 771610342233 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 31.03.1998 г. — Учредитель ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений. 

   С 15.01.2003 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВЕЛД» (г.Москва). 

   С 15.01.2003 г. — Генеральный директор ООО «ВЕЛД-МЕТИЗ» (г.Москва). 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Третьяков Севастьян Леонидович, 31.03.1972 г.р. 

   Адрес: 129281, г.Москва, Олонецкий пр., д.8, кв.100, д.т. (495) 470-38-57. 

   Старый адрес: 129281, г.Москва, ул.Заповедная, д.8, кв.166, д.т. (495) 186-00-14. 

   Паспорт: 45 07, 691550, выдан: 

   Старый паспорт: ХV-ИВ, 559189, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 20.04.88 г. 

   ИНН физ.лица: 771610342307. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Бухгалтер АОЗТ «Велд. Московский филиал». 

   С 18.08.1998 по 06.09.2002 гг. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство 

   С 18.08.1998 г. — Учредитель ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство.

   С 15.01.2003 г. — Учредитель ООО «ВЕЛД» (г.Москва). 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Третьяков Максим Леонидович, 23.03.1968 г.р. 

   Адрес: 129281, г.Москва, Олонецкий пр., д.18, корп.1, кв.64, д.т. (495) 470-93-14. Дата вступления в собственность: 30.10.2000 г. Характер владения: инд. 

   Старый адрес: г.Москва, ул.Радужная, д.11, кв.42, д.т. (495) 470-27-66. Дата вступления в собственность: 19.07.1995 г. Дата утраты собственности: 30.10.2000 г. 

   Старый адрес: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул..Корсикова, д.22/1, кв.18 

   Паспорт: 45 01, 713937, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 11.10.01 г. 

   Старый паспорт: XIII-ИВ, 577970, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 04.04.84 г. 

   ИНН физ.лица: 771600634156. 

   Трудовая, коммерческая деятельность:  

   С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Руководитель АОЗТ «Велд. Московский филиал». 

   С 13.03.2000 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 06.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: Реализация металлопроката и метизной продукции со складов в Москве и Новокузнецке. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции. 

   С 09.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений. 

   С 17.02.2003 г. — Генеральный директор ЗАО «ВЕЛД-М» (г.Москва). 

   Директор ЗАО «Велд-Урал» (Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Строителей, д.16, тел.: (3519) 22-96-75, 22-73-35). Виды деятельности: Представительство ЗАО «ПТК Велд» (Москва). Реализация металлопроката и метизной продукции. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции. 

 

   Терехов Андрей Александрович, 17.11.1965 г.р. 

   Адрес: 129345, г.Москва, ул.Тайнинская, д.17, корп.1, кв.380, д.т. (495) 185-04-76. Дата вступления в собственность: 15.10.1998 г. 

   Бывшая собственность: г.Москва, ул.Курганская, д.4, кв.160, д.т. (495) 966-69-96. Дата вступления в собственность: 04.10.1995 г. Дата утраты собственности: 18.12.1998 г. 

   Паспорт: 45 07, 396008, выдан: ОВД Лосиноостровского р-на г.Москвы 22.01.04 г. 

   ИНН физ.лица: 771610424408. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 15.09.2004 г. — Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

 

   Лазукин Василий Владимирович, 15.10.1965 г.р., уроженец г.Москвы. 

   Адрес: 107076, г.Москва, ул.Короленко, д.1, корп.2, кв.34, д.т. (495) 964-48-49. 

   Старый адрес: 107076, г.Москва, ул.Короленко, д.1,  корп.5, кв.14, д.т. (495) 268-67-83. 

   Паспорт 45 01, 946173, выдан: ОВД «Сокольники» г.Москвы 28.03.02 г. 

   ИНН физ.лица: 771801117302. 

   Трудовая, коммерческая деятельность: 

   По данным МНС РФ с октября 2003 по март 2004 года значился сотрудником ООО «ВЕЛД-метиз». Контактные данные работадателя: тел. 476-13-64, ИНН: 7734198188. 

   С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва). 

   С 29.04.2004 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВИК-метиз» (г.Москва).

 

   Дополнительная информация

 

   Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.  

   Семья-мошенников Сергеевых арендует, по договору долгосрочной аренды на 10 лет, для развода «клиентов-лохов» с осени 2010 года фешенебельный офис 305 кв.м. площади с арендной платой 800.000р. в месяц, и прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров- секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и проводит через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.  

   Регистрация по паспорту, телефоны: Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р., (старшая дочь) м. 8-903-790-2606, м.790-2606, м. 8-903-790-0074, м.790-0074, esms111@rambler.ru; Сергеева Ирина Владимировна 1985г.р., (младшая дочь) м. 8-903-795-5769, 356-9900, 507-2821i.sergeeva@steel-ltd.ru; Сергеева Елена Ивановна 1962г.р., (мать) м. 8-903-722-8775, м.720-8775, esms777@rambler.ru; Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р.,  (отец) 675-7215, — это адрес нахождения двухкомнатной квартиры в жилом, высотном, многоквартирном доме в районе Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Братиславская, а именно: РФ, 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142. Предположительно там живут квартиранты-арендаторы.  

   Регистрация по паспорту, телефон: у Сергеев Роман Александрович 1975г.р., (муж старшей сестры) 8-926-123-4567 — в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Люблино, а именно: РФ, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143.  

   Проживают Сергеевы «кочевым» способом по коттеджным посёлкам ближнего подмосковья Московской области, и живут в арендованных коттеджах, непродолжительное время, один из адресов: РФ, Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе (трасса А101), пять минут езды от МКАДа в сторону области, по правой стороне коттеджный посёлок «Дубровка», ориентир кафе «Макдональдс», магазин «Седьмой континент», от шлагбаума поста охраны в коттеджный посёлок – их коттеджи примерно расположены — прямо, и третий справа, там они арендуют три трёхэтажных коттеджа.

 

Предупредить друзей и партнеров!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Рубрики

Яндекс.Метрика